Kontrola oszustw i podejrzanej zabawy

Kontrola oszustw i podejrzanej zabawy

W hazardzie i fintechu ważne jest nie tylko śledzenie aktywności użytkownika, ale także szybkie zidentyfikowanie oszukańczych systemów. Wdrażamy moduł kontroli oszustw i podejrzanych gier na zapleczu, który przechwytuje nieprawidłowe działania, stosuje automatyczne flagi i dostarcza operatorom ręczne narzędzia do analizy, blokowania i raportowania.

Pozwala to zapobiec uszkodzeniu, zidentyfikować manipulację bonusami, multiaccounting, arbitraż, boty i inne zagrożenia.

Co śledzi system

Typ anomalii	Przykłady zachowania
Nienaturalne RTP	RTP powyżej ustalonego progu (np. > 130%) w krótkim okresie
Oszustwa bonusowe	Zakłady wyłącznie na fundusze bonusowe, szybkie zakłady
MultiAccounts	Duplikat IP, Urządzenia, Szablony e-mail, Serwery proxy
Podejrzana aktywność	Nagłe depozyty i wnioski, sesje natychmiastowe, podobne działania
Zautomatyzowane zachowanie	powtarzające się kliknięcia, brak ruchu, praca przez interfejs API bezpośrednio

Mechanizmy kontroli

Flagi oszustw według niestandardowych zasad (według gracza, IP, zachowania)
Sprawdź według sesji, stawek, sald, źródeł ruchu
Ręczne sprawdzanie przez operatora z dziennikami i komentarzami
Możliwość zamrożenia lub automatycznego ograniczenia konta
Powiadomienia i raporty w telegramach, Slack, e-mail lub za pośrednictwem interfejsu

Zalety

Ochrona przed nadużyciami i manipulacjami bonusowymi
Ograniczenie ryzyka operacyjnego i prawnego
Zwiększone zaufanie ze strony systemów płatniczych i partnerskich
Zespół skupia się na prawdziwych zagrożeniach, a nie hałasie
Integracja z innymi modułami (KYC, transakcje, stawki, RTP)

Gdzie szczególnie ważne

Kasyna online i platformy zakładów
Usługi płatnicze o wysokim obrocie funduszami
Gry i projekty finansowe z systemem bonusowym
Usługi w zakresie prawdziwych pieniędzy z szybkim wejściem na pokład

Oszustwo jest zagrożeniem, którego nie można ignorować. Oferujemy potężny i konfigurowalny moduł, który nie tylko odpowiada, przewiduje, analizuje i chroni Twoją firmę na każdym etapie.