最後更新：
Click to expand / collapse
Betting平臺不僅是遊戲和娛樂，而且是金融體系。就像任何金融科技基礎設施一樣，它成為欺詐者，操縱者和專業濫用者的目標。為了防止這種情況，需要以24/7模式運行的防欺詐系統。她的任務是發現，阻止和防止任何違反公平競爭規則並威脅運營商利潤的計劃。
主要欺詐類型
| 欺詐類型 | 實例和風險 |
|---|---|
| 多巡回賽 | 一個玩家-多個獎金帳戶 |
| 仲裁費率 | 在不同的平臺上使用緩存差值 |
| 大眾汽車供應商 | 擊敗現場線的機器人或腳本 |
| 與KYC的Frod | 偽造文件，偽造身份 |
| 通過支付弗羅德 | Chargeback，換卡，通過別人的錢包擁抱 |
| 玩家勾結 | 市場營銷的集體操縱 |
反欺詐系統的工作原理
數據收集： 會話活動、設備、IP、行為
行為分析： 急性存款、高峰利率、重復行動
帳戶之間的通信： 設備、地址、付款之間的匹配
Alerts： 違反限制,企圖欺騙,多重登錄名
在驗證前自動鎖定/凍結帳戶
工具和技術
評分模型： 為每個用戶評分「風險評級」
設備指紋打印： 用於跟蹤的獨特設備標簽
IP智能： 代理識別、VPN、TOR
AI/ML算法： 在可疑模式下學習
與支付反欺詐服務集成： AdvCash、CoinsPaid、SumSub
懷疑的行為
暫時阻止資金撤出
安全通知
KYC重新驗證請求
所有活動和日誌的協議
可以升級為由主持人手動檢查
平臺的優勢
保護利潤和誠實的球員
減少支持負載
更少的chargeback's和交易糾紛
快速識別重復違規者
提高監管機構和合作夥伴的信心