AML合規性，防凍性和限制

在線賭場的AML合規、防凍和限制

安全是任何在線賭場的關鍵優先事項。除了防止技術故障外，該平臺還必須滿足法律要求，打擊洗錢（AML），防止欺詐並為玩家設置合理的限制。所有這些都確保了項目的修訂，穩定的工作和法律純度。

什麼是AML合規性

AML（反金錢盜竊）是旨在防止通過賭場洗錢的一套程序。

賭場中AML的主要元素：

KYC（了解您的客戶）-在註冊和輸出時收集文檔
監控交易和玩家行為
偵測可疑交易（如存款後快速提取）
超過限額的交易通知
為審計師或監管機構保留報告和記錄

反弗羅德系統

在線賭場特別容易受到各種欺詐計劃的影響：多巡回賽，獎金狩獵，機器人活動，欺騙會議等。

防凍工具：

行為分析（遊戲速度、動作重復性）
驗證IP、瀏覽器、地理、設備（設備指紋）
對付款和補充資金來源的核實
按可疑活動模式鎖定
在異常活動中限制獎金、旋轉和腰果的邏輯

限制：財務和行為

為什麼需要限制：

防止濫用和技術錯誤
尊重負責任的遊戲原則
符合管轄權和許可證要求

限制類型：

限制類型	示例
金融	馬克斯。每天的存款/提款月
博彩	限制，比賽時間，損失
獎金	每天/每周獎金
地理過濾	國家/地區、貨幣或IP限制
行為	減少異常活動的限制

技術實施

具有靈活規則設置的管理員面板
與KYC服務集成（SumSub、Ondato、Veriff）
API級別的反親和模塊和邏輯
Webhook警報和旁路嘗試報告
可自動或手動批準操作

腳本示例

來自新國家的玩家進行重大押金-KYC查詢和手動檢查
用戶在IP上主動移動-阻止獎金
自動機費率過快-標記為審計
從別人的卡充值-偏差和拼寫
高於限額的地下室輸出-額外檢查

AML合規性，反限制和限制不是形式，而是可持續在線賭場平臺的強制性組成部分。只有這樣才能保護企業免受法律和財務風險，保持玩家的信任，並滿足監管機構的要求。這些機制的正確實施有助於不失去利潤，安靜地睡覺。