安全是任何在線賭場的關鍵優先事項。除了防止技術故障外，該平臺還必須滿足法律要求，打擊洗錢（AML），防止欺詐並為玩家設置合理的限制。所有這些都確保了項目的信任，穩定的工作和法律純度。
什麼是AML合規性
AML（反金錢盜竊）是旨在防止通過賭場洗錢的一套程序。
賭場中AML的主要元素：- KYC（了解您的客戶）-在註冊和輸出時收集文檔
- 監控交易和玩家行為
- 偵測可疑交易（如存款後快速提取）
- 超過限額的交易通知
- 為審計師或監管機構保留報告和登錄記錄
反弗羅德系統
在線賭場特別容易受到各種欺詐計劃的影響：多巡回賽，獎金狩獵，機器人活動，欺騙會議等。
防凍工具：- 行為分析（遊戲速度、動作重復性）
- 驗證IP、瀏覽器、地理、設備（設備指紋）
- 對付款和補充資金來源的核實
- 按可疑活動模式鎖定
- 在異常活動中限制獎金、旋轉和腰果的邏輯
限制： 財務和行為
為什麼需要限制：- 防止濫用和技術錯誤
- 尊重負責任的遊戲原則
- 符合管轄權和許可證要求
| 限制類型 | 示例 |
|---|---|
| F.財政事務 | 馬克斯。每日存款/提款月份 |
| 遊戲遊戲 | 投註限制，比賽時間，損失 |
| 通過獎金 | 每日/每周獎金 |
| 地理過濾 | 國家/地區、貨幣或IP限制 |
| 行為行為 | 減少異常活動的限制 |
技術實施
具有靈活規則設置的管理員面板- 與KYC服務集成（SumSub、Ondato、Veriff）
- API級別的反親和模塊和邏輯
- Webhook警報和旁路嘗試報告
- 可自動或手動批準操作
腳本示例
來自新國家的玩家進行重大押金-KYC查詢和手動檢查- 用戶在IP上主動移動-阻止獎金
- 自動機費率過快-標記為審計
- 從別人的卡充值-偏差和拼寫
- 高於限額的地下室輸出-額外檢查
AML合規性，反限制和限制不是形式，而是可持續在線賭場平臺的強制性組成部分。只有這樣才能保護企業免受法律和財務風險，保持玩家的信任，並滿足監管機構的要求。這些機制的正確實施有助於不失去利潤，安靜地睡覺。
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