الامتثال لـ AML ومكافحة الاحتيال وحدود الكازينو عبر الإنترنت
ما هو امتثال AML
AML (مكافحة غسل الأموال) هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع غسل الأموال من خلال الكازينوهات.
والعناصر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال في الكازينوهات هي:
- KYC (اعرف عميلك) - جمع المستندات أثناء التسجيل والإخراج
- مراقبة المعاملات وسلوك اللاعب
- تحديد المعاملات المشبوهة (مثل سحب سريع بعد الإيداع)
- الإخطار بالمعاملات التي تتجاوز الحد الأقصى
- تخزين التقارير والسجلات لمراجعي الحسابات أو المنظمين
نظام مكافحة التجارب
الكازينوهات عبر الإنترنت معرضة بشكل خاص لمخططات الاحتيال المختلفة: المصيد المتعدد، وصيد المكافآت، ونشاط الروبوت، واستبدال الجلسات، والمزيد.
أدوات مكافحة الاحتيال:
- التحليلات السلوكية (سرعة اللعبة وتكرار الإجراءات)
- التحقق من IP، متصفح، geo، جهاز (بصمات الجهاز)
- التحقق من المدفوعات ومصادر تجديد الموارد
- الحجب بواسطة قوالب النشاط المشبوهة
- منطق الحد من المكافآت والمجالات واسترداد النقود في النشاط غير الطبيعي
الحدود: المالية والسلوكية
لماذا تحتاج إلى حدود:
- الحماية من سوء المعاملة والأخطاء التقنية
- احترام اللعب المسؤول
- الامتثال للولاية القضائية ومتطلبات الترخيص
الأنواع المحدودة:
| حد نوع | أمثلة |
|---|---|
| المالية | ماكس. الإيداع/السحب في اليوم، الشهر |
| اللعب | المراهنة، وقت اللعب، الخسارة |
| حسب المكافآت | عدد المكافآت في اليوم/الأسبوع |
| الترشيح الجغرافي | الحدود حسب البلد أو العملة أو الملكية الفكرية |
| الحد من | السلوكية في النشاط غير الطبيعي |
التنفيذ التقني
لوحة إدارية مع تخصيص قاعدة مرنة
التكامل مع خدمات KYC (SumSub و Ondato و Veriff)
وحدات مكافحة الغش ومنطق مستوى واجهة برمجة التطبيقات
تنبيهات Webhook وتقارير محاولات الزحف
القدرة على الموافقة على المعاملات تلقائيا أو يدويا
سيناريوهات العينة
لاعب البلد الجديد يقوم بإيداع كبير - طلب KYC والفحص اليدوي
يتنقل المستخدم بنشاط في IP - حظر المكافآت
رهانات سريعة جدًا على الجهاز - علامة التدقيق
التجديد من بطاقة شخص آخر - الانحراف وقطع الأشجار
الناتج في سرداب أعلى من الحد - فحص إضافي
امتثال AML ومكافحة الاحتيال والقيود ليست إجراءً شكليًا، ولكنها جزء إلزامي من منصة كازينو مستدامة عبر الإنترنت. هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية عملك من المخاطر القانونية والمالية، والحفاظ على ثقة اللاعب والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويساعد التنفيذ الفعال لهذه الآليات على عدم فقدان الأرباح والنوم بسلام.
تواصل معنا
يرجى ملء النموذج أدناه وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.