انطباق AML، ضد تقلب و محدودیت های کازینو آنلاین
انطباق AML چیست
AML (ضد پولشویی) مجموعه ای از روش های با هدف جلوگیری از پولشویی از طریق کازینو است.
عناصر اصلی AML در کازینو عبارتند از:
- KYC (مشتری خود را بشناسید) - جمع آوری اسناد در هنگام ثبت نام و خروجی
- نظارت بر معاملات و رفتار بازیکن
- معاملات مشکوک را شناسایی کنید (به عنوان مثال برداشت سریع پس از سپرده)
- اطلاع از معاملات بیش از حد مجاز
- ذخیره سازی گزارش ها و گزارش ها برای حسابرسان یا تنظیم کننده ها
سیستم ضد باد
کازینو های آنلاین به ویژه در معرض طرح های مختلف تقلب هستند: چند حساب، شکار جایزه، فعالیت ربات، جایگزینی جلسه و موارد دیگر.
ابزارهای ضد تقلب:
- تجزیه و تحلیل رفتاری (سرعت بازی، تکرار اقدامات)
- چک کردن IP، مرورگر، جغرافیایی، دستگاه (اثر انگشت دستگاه)
- تایید پرداخت و منابع دوباره پر کردن
- مسدود کردن توسط الگوهای فعالیت مشکوک
- منطق برای محدود کردن پاداش، freespins و cashback در فعالیت های غیر طبیعی
محدودیت ها: مالی و رفتاری
چرا به محدودیت نیاز داریم:
- حفاظت در برابر سوء استفاده و خطاهای فنی
- احترام به بازی مسئولانه
- انطباق با صلاحیت و مجوز مورد نیاز
انواع محدودیت:
| نوع محدود | مثالها | |
|---|---|---|
| مالی | مکس سپرده/برداشت در روز، ماه | |
| محدودیت شرط بندی، زمان بازی، از دست دادن | ||
| با پاداش | تعداد پاداش در روز/هفته | |
| Geo-filtering | محدودیت های کشور، ارز یا IP | |
| کاهش محدود در فعالیت های غیر طبیعی |
پیاده سازی فنی
پنل مدیریت با سفارشی سازی قانون انعطاف پذیر
ادغام با خدمات KYC (SumSub، Ondato، Veriff)
ماژول های ضد تقلب و منطق سطح API
هشدارهای Webhook و گزارش های تلاش های خزیدن
امکان تایید خودکار یا دستی تراکنش ها
سناریوهای نمونه
بازیکن کشور جدید باعث می شود سپرده بزرگ - درخواست KYC و بررسی دستی
کاربر به طور فعال IP را مرور می کند - مسدود کردن پاداش
شرط بندی بیش از حد سریع در دستگاه - علامت حسابرسی
دوباره پر کردن از کارت شخص دیگری - انحراف و ورود به سیستم
خروجی در رمزنگاری بالاتر از حد - چک اضافی
انطباق AML، ضد تقلب و محدودیت ها رسمی نیست، بلکه یک بخش اجباری از یک پلت فرم کازینو آنلاین پایدار است. این تنها راه برای محافظت از کسب و کار شما از خطرات قانونی و مالی، حفظ اعتماد بازیکن و مطابق با الزامات قانونی است. اجرای صحیح این مکانیسم ها کمک می کند تا سود را از دست ندهید و با آرامش بخوابید.
تماس با ما
لطفاً فرم زیر را پر کنید، در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد.