केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) प्रक्रियाओं के सख्त पालन के बिना कानूनी रूप से टिकाऊ सट्टेबाजी व्यवसाय असंभव है। ये प्रक्रियाएं खिलाड़ियों की पहचान, धोखाधड़ी से सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और लाइसेंसिंग अधिकारियों के अनुपालन इसी समय, मंच प्रतिबंधित न्यायालयों से उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करने, भू-राजनीतिक और कानूनी मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य है।
केवाईसी क्या है
KYC (अपने ग्राहक को जानें) उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया है।
| क्या शामिल है | आपको इसकी आवश्यकता क्यों है |
|---|---|
| पासपोर्ट/आईडी | पहचान और उम्र का प्रमाण |
| पता | निवास स्थान की जाँच करें |
| कार्ड/चालान | मिलान जमा स्रोत |
| सेल्फी | फर्जी खातों से सुरक्षा |
- पहली वापसी पर
- यदि राशि सीमा से अधिक है
- संदिग्ध धोखाधड़ी या बहुसंख्यक
एएमएल क्या है
एएमएल (काउंटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग) संदिग्ध लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली है:- बड़े/अक्सर जमा की निगरानी
- खिलाड़ी गतिविधि की तुलना ठेठ प्रोफ़ाइल से करें
- संदिग्ध लीड को निलंबित करना
- उल्लंघन के मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को रिपोर्
- वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों के इतिहास का भंडारण
देश प्रतिबंध (GEO ताले)
मंच निषिद्ध देशों से साइट और कार्यक्षमता तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए बाध्य है:| प्रतिबंध | कार्यान्वयन उदाहरण |
|---|---|
| आईपी एक्सेस अवरोधक | IP के माध्यम से स्वचालित GEO पहचान |
| पंजीकरण पर निषेध | फॉर्म आपको सूची में से किसी देश को चुनने की अनुमति नहीं देता है |
| भुगतान के तरीकों को सीमित | स्थानीय भुगतान प्रणाली |
| दरकिनार करते समय पूर्ण लेखा प्रतिबंध | वीपीएन उपयोग → अस्थायी लॉकडाउन + सत्यापन |
प्रतिबंधों वाले देशों के उदाहरण: यूएसए, फ्रांस, नीदरलैंड, उत्तर कोरिया, ईरान, आदि (लाइसेंस के आधार पर)।
प्लेटफॉर्म पर कैसे लागू किया जाता है
KYC प्रदाताओं के साथ एकीकरण (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)- आईपी, दस्तावेज़ देश, भुगतान विवरण की जाँच करें
- ट्रिगर करने के लिए प्रतिक्रियाएं: बड़ी जमा, आईपी परिवर्तन, असफल प्राधिकरण प्रयास
- स्वतः सत्यापन सूचना भेजें
- व्यवस्थापक पैनल में सभी केवाईसी/एएमएल गतिविधि का लॉग और इतिहास
प्लेटफ़ॉर्म लाभ
विनियामक प्रतिबंधों के खिलाफ सुरक्- धोखाधड़ी और बोनस धोखाधड़ी के जोखिम को कम कर
- बैंकों और पीएसपी के साथ पारदर्शी कार्य
- केवल अनुमत क्षेत्रों के साथ काम कर
- खिलाड़ियों और भागीदारों से विश्वास बढ
KYC/AML और भू-बाधाएं औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि मंच संरक्षण हैं। जो कंपनियां इन मामलों में एक विश्वसनीय कानूनी और तकनीकी आधार का निर्माण करती हैं, वे कानूनी रूप से, सुरक्षित रूप से काम करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्
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