如果不嚴格遵守KYC（了解您的客戶）和AML（反貨幣放電）程序，就不可能進行法律上可持續的投註業務。這些過程可確保玩家身份識別，防盜保護，洗錢和滿足許可機構的要求。與此同時，該平臺有義務限制來自被禁司法管轄區的用戶的訪問，同時遵守地緣政治和法律規範。
什麼是KYC
KYC（了解您的客戶）是驗證用戶身份的過程。
| 包括什麼 | 為什麼需要它 |
|---|---|
| 護照/ID | 身份和年齡證明 |
| 地址 | 檢查居住國 |
| 地圖/帳戶 | 存款來源比較 |
| 自拍照 | 防止偽造帳戶 |
請求時：
- 首次提款時
- 當超過總和限制時
- 當懷疑是流浪漢或多縣時
什麼是AML
AML（反洗錢）是控制可疑交易的系統：
- 監測大/頻繁存款
- 玩家活動與類型配置文件的比較
- 暫停可疑調查結果
- 違規行為向許可機構報告
- 保管財務往來記錄和文件
國家限制（GEO鎖定）
該平臺有義務限制來自被禁國家的網站和功能的訪問：
| 限制 | 實現示例 |
|---|---|
| IP訪問鎖定 | 通過IP自動定義GEO |
| 禁止註冊 | 表格不允許從列表中選擇國家/地區 |
| 限制付款方式 | 關閉本地支付系統 |
| 繞過時帳戶的完整禁令 | VPN使用→臨時鎖定+驗證 |
受限制國家的例子包括：美國，法國，荷蘭，朝鮮，伊朗等（取決於許可證）。
如何在平臺上實現
與KYC提供商（Sumsub、iDenfy、ShuftiPro）的集成)
驗證IP、文檔國家/地區、支付詳細信息
對觸發因素的反應： 大存款、IP變更、授權嘗試失敗
自動發送需要驗證的通知
管理員面板中所有KYC/AML活動的日誌和歷史
平臺的好處
防範監管制裁
降低欺詐風險和獎金
透明地與銀行和PSP合作
僅與允許的區域合作
玩家和合作夥伴的信任度不斷提高