KYC/AML,國家限制

KYC/AML和國家投註限制

如果不嚴格遵守程序,就不可能進行法律上可持續的投註業務。這些過程可確保玩家身份識別，防盜保護，洗錢和滿足許可機構的要求。與此同時，該平臺有義務限制來自被禁司法管轄區的用戶的訪問，同時遵守地緣政治和法律規範。

什麼是KYC

KYC（了解您的客戶）是驗證用戶身份的過程。

包括什麼	為什麼需要
護照/ID	身份和年齡證明
地址	居住國檢查
卡/帳戶	存款來源匹配
自拍	防範假賬戶

請求時：

首次提款時
當超過總和限制時
當懷疑是流浪漢或多縣時

什麼是AML

AML（反洗錢）是控制可疑交易的系統：

監測大/頻繁存款
玩家活動與類型配置文件的比較
暫停可疑調查結果
違規行為向許可機構報告
保管財務往來記錄和文件

國家限制（GEO鎖定）

該平臺有義務限制來自被禁國家的站點訪問和功能：

限制	實現示例
IP訪問鎖定	通過IP自動定義GEO
禁止註冊	表格不允許從列表中選擇一個國家
限制支付方法	關閉本地支付系統
繞過時帳戶的完整禁令	使用VPN →臨時鎖定+驗證

受限制國家的例子包括：美國，法國，荷蘭，朝鮮，伊朗等（取決於許可證）。

如何在平臺上實現

與KYC提供商（Sumsub、iDenfy、ShuftiPro）的集成)
驗證IP、文檔國家/地區、支付詳細信息
對觸發因素的反應：大存款、IP變更、授權嘗試失敗
自動發送需要驗證的通知
管理員面板中所有KYC/AML活動的日誌和歷史

平臺的好處

防範監管制裁
降低欺詐風險和獎金
透明地與銀行和PSP合作
僅與允許的區域合作
玩家和合作夥伴的信任度不斷提高

KYC/AML和地理約束不是形式，而是平臺保護。在這些問題上建立可靠的法律和技術基礎的公司合法、安全地運作，在國際市場上具有競爭優勢。