آليات KYC (التحقق من الهوية، الحدود)

آليات KYC (التحقق من الهوية، الحدود) في كازينو Telegram

في كازينوهات Telegram، ليس فقط سهولة الدخول مهمة، ولكن أيضًا الامتثال للمعايير القانونية. لذلك، في مرحلة معينة، قد يواجه اللاعب الحاجة إلى المرور عبر «اعرف عميلك» (اعرف عميلك) - عملية التحقق من الهوية. ليست هناك حاجة إليه دائمًا، ولكنه إلزامي للمبالغ الكبيرة أو النشاط المشبوه أو وفقًا لمتطلبات مقدمي الدفع.

عندما يتم طلب KYC

قد يطلب كازينو Telegram KYC في الحالات التالية:

• عندما يتم الوصول إلى مبلغ معين من الناتج (على سبيل المثال، 500 دولار أو 1000 دولار)
• ارتفاع وتيرة التجديد أو النواتج
• عند استخدام طرق الدفع التي تتطلب تحديد الهوية
• عندما يتم تشغيل مرشحات مكافحة الاحتيال (عدم تطابق بروتوكول الإنترنت، والحسابات المكررة، والوكلاء، وما إلى ذلك)
• بناء على طلب المزود/المجمع في إطار سياسة مكافحة غسل الأموال/فرقة العمل التعاونية

ما تتضمنه KYC

يمكن أن تكون عملية التحقق أحادية المستوى أو متعددة المراحل، حسب سياسة المشروع:

1. الشيك الأساسي:

• الاسم الأول والأخير
• ولد في
• بلد الإقامة
• معرف برقية

2. التحقق من الوثائق:

• جواز السفر/بطاقة الهوية/رخصة القيادة
• سيلفي مع مستند
• (في بعض الأحيان) إثبات العنوان: فاتورة مجتمعية، بيان مصرفي

3. الفحص المسبق (إذا لزم الأمر):

• مقابلة بالفيديو أو القياسات الحيوية
• تحقق من مصدر التمويل الخاص بك
• حدود ومعدلات الزيادة

التنفيذ التقني والسلامة

يتم تنزيل المستندات عبر WebApp أو Telegram bot
يتم تخزين الملفات في متاجر S3 المشفرة مع وصول محدود
معالجة البيانات - يدويًا أو من خلال التكامل مع منصات KYC (Sumsub و GetID و iDenfy وما إلى ذلك)
بعد التحقق الناجح، يتم وضع علامة على الحساب على أنه «تم التحقق»، ويتم إزالة/رفع الحدود

حدود ما قبل وبعد KYC

عملية		لا	KYC بعد KYC
	Daily Output	يصل إلى 500 دولار	يصل إلى 5000 دولار وما فوق
الحد الأقصى		يصل إلى 1000 دولار		غير محدودة
	المشاركة في البطولات	تقييد	الوصول الكامل
	معاملات العملات المشفرة	البريد الوارد فقط	المدخلات والمخرجات المتاحة

يضع كل كازينو حدودًا بشكل فردي، لكن التحقق دائمًا يمكّن اللاعب.

فوائد للمستخدم

ثقة النظام الأساسي والمزيد من ميزات الألعاب
زيادة الحدود والوصول إلى خيارات كبار الشخصيات
الحماية من القرصنة واسترداد الحسابات
الموافقة السريعة على المعاملات والاستنتاجات الكبيرة

تعد آليات KUS في كازينوهات Telegram جزءًا من نهج مسؤول للمقامرة. إنهم يحمون اللاعبين ويمتثلون للمتطلبات القانونية ويفتحون المزيد من الفرص داخل المنصة. في الوقت نفسه، يتم تنفيذ كل شيء بسهولة قدر الإمكان: مباشرة في WebApp، مع تأكيد سريع وضمان لأمن البيانات.