在Telegram賭場中，不僅要簡單地登錄，而且要遵守法律規範。因此，在特定階段，玩家可能面臨通過KYC（了解您的客戶）的需要-身份驗證過程。它並不總是必要的，但對於大量，可疑活動或支付提供商的要求是強制性的。
要求KYC時
在以下情況下，Telegram Casino可以要求KYC：
- 當達到一定數量的輸出時（例如,500美元或1000美元）
- 在高補給或引線頻率下
- 使用需要識別的支付方法
- 觸發防凍過濾器時（IP不匹配、重復帳戶、代理等）
- 根據AML/CTF策略下提供商/聚合器的要求
包括KYC
驗證過程可以是單級或多級，具體取決於項目策略：
1.基本檢查：
- 名字和姓氏
- 出生日期
- 居住國
- Telegram ID
2.紀錄片驗證：
護照/ID卡/駕駛執照
文件自拍照
（有時）地址確認： 公用事業賬單，銀行對賬單
3.高級驗證（視需要）：
視頻訪談或生物識別技術
審查資金來源
充值限額和利率
技術實施和安全
通過WebApp或Telegram機器人下載文檔
文件存儲在加密的S3有限訪問存儲中
數據處理-手動或通過與KYC平臺集成（Sumsub、GetID、iDenfy等）
成功驗證後，將帳戶標記為「已驗證」，刪除/提升限制
KYC之前和之後的限制
| 行動 | 沒有KYC | 在KYC之後 |
|---|---|---|
| 每日檢索 | 最高500美元 | 最高5,000美元及以上 |
| 資產負債表上的最大值 | 最高1,000美元 | 無限制 |
| 參加比賽 | 有限的 | 完全訪問 |
| 加密貨幣業務 | 僅收件人 | 可輸入和輸出 |
每個賭場都單獨設置限制，但是驗證始終會增強玩家的能力。
對用戶的好處
平臺信任和更多遊戲功能
增加限額和訪問VIP選項
防盜保護,可恢復帳戶
快速批準大型交易和交易