KYC/AML و محدودیت های کشور در شرط بندی
KYC چیست
KYC (مشتری خود را بشناسید) فرآیند تأیید هویت کاربر است.
این شامل چه چیزی است ؟ چرا به آن نیاز دارید ؟
| ------------- | --------------------------------- | |
|---|---|---|
| پاسپورت/کارت شناسایی | اثبات هویت و سن | |
| آدرس | بررسی کشور محل اقامت | |
| کارت/حساب | تطبیق منبع سپرده | |
| محافظت از حساب جعلی | Fake Account Protection |
در صورت درخواست:
- در اولین برداشت
- اگر از حد مجاز فراتر رود
- مشکوک به تقلب یا چند حساب
AML چیست
AML (مبارزه با پولشویی) یک سیستم برای کنترل معاملات مشکوک است:
- نظارت بر سپرده های بزرگ/مکرر
- فعالیت بازیکن را با یک پروفایل معمولی مقایسه کنید
- تعلیق سرنخ های مشکوک
- گزارش به مراجع صدور مجوز در صورت تخلف
- ذخیره تاریخچه معاملات مالی و اسناد
محدودیت های کشور (قفل های GEO)
این پلت فرم موظف است دسترسی به سایت و قابلیت های کشورهای ممنوع را محدود کند:
💡مسدود کردن دسترسی IP | تشخیص خودکار GEO از طریق IP |
| محدودیت | مثال پیاده سازی |
|---|---|
| این فرم به شما اجازه نمی دهد یک کشور را از لیست انتخاب کنید | |
| روش های پرداخت محدود | سیستم های پرداخت محلی را خاموش کنید |
| ممنوعیت دور زدن حساب کامل | استفاده از VPN → بلوک موقت + تأیید |
نمونه هایی از کشورهای با محدودیت: ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هلند، کره شمالی، ایران، و غیره (بسته به مجوز).
چگونه در پلت فرم اجرا می شود
ادغام با ارائه دهندگان KYC (Sumsub، iDenfy، ShuftiPro)
بررسی IP، سند کشور، جزئیات پرداخت
واکنش به عوامل: سپرده های بزرگ، تغییر IP، تلاش های مجوز شکست خورده
ارسال خودکار اعلان های تأیید
سیاهههای مربوط و تاریخچه تمام فعالیت KYC/AML در پنل مدیریت
مزایای پلت فرم
حفاظت در برابر تحریم های نظارتی
کاهش خطر تقلب و تقلب پاداش
کار شفاف با بانک ها و PSP
کار فقط با مناطق مجاز
افزایش اعتماد بازیکنان و همکاران
KYC/AML و محدودیت های جغرافیایی فرمالیته نیست، بلکه حفاظت از پلت فرم است. شرکت هایی که مبنای قانونی و فنی قابل اعتماد را در این زمینه ایجاد می کنند، از نظر قانونی، ایمن و دارای مزیت رقابتی در بازار بین المللی هستند.
تماس با ما
لطفاً فرم زیر را پر کنید، در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد.