کازینو آنلاین KYC و AML چک
KYC چیست
KYC (مشتری خود را بشناسید) روشی برای تأیید هویت بازیکن است:
- جمع آوری و تأیید اسناد: گذرنامه، گواهینامه رانندگی، آدرس
- تایید سن (18 +)، کشور محل اقامت، انطباق مجوز
- Selfie، liveness-check، آشتی بیومتریک (در برخی از سیستم ها)
- تایید توسط پایگاه های تحریم و افراد سیاسی در معرض (PEP)
روش KYC معمولا در اولین برداشت، زمانی که محدودیت ها بیش از حد است یا به درخواست سرویس امنیتی ایجاد می شود.
AML چیست
AML (ضد پولشویی) - مجموعه ای از اقدامات برای شناسایی و مسدود کردن معاملات مالی مشکوک:
- نظارت بر سپرده ها و برداشت ها: فرکانس، مقدار، منابع مالی
- شناسایی فعالیت های غیر معمول: معاملات متعدد، طرح های غیر استاندارد
- ضبط و بررسی تقلب بالقوه
- گزارش به تنظیم کننده ها (در صورت مجوز)
هنگامی که اعتبارسنجی فعال میشود
| سناریو | عمل | |
|---|---|---|
| احراز هویت KYC (هویت، سن) | ||
| سپرده بزرگ یا چرخش سریع | تجزیه و تحلیل AML | |
| بازی از یک منطقه غیر معمول | IP، geoanalysis | |
| شکایات، اختلافات، مشکوک به تقلب |
چگونه در پلت فرم اجرا می شود
دانلود اسناد از طریق رابط کاربری شخصی
ادغام با ارائه دهندگان تأیید: Sumsub، Passbase، IDnow و غیره
محرکهای خودکار مبتنی بر رفتار (امتیازدهی ریسک)
حفظ اطلاعات مطابق با GDPR/CCPA و الزامات قانونی
پشتیبانی SLA: تأیید از 5 دقیقه تا 48 ساعت
چرا به آن نیاز دارید
انطباق مجوز (MGA، کوراسائو، Kahnawake، و غیره)
محافظت از کازینوها در برابر جریمه، انسداد و تحریم
افزایش اعتماد بازیکنان
آسان تر برای کار با PSP ها، بانک ها و ارائه دهندگان
چکهای KYC و AML بوروکراسی نیستند، بلکه اساس اعتماد و ایمنی در کازینوهای آنلاین هستند. آنها به شما اجازه محافظت از پلت فرم از تقلب، اطمینان از عملکرد شفاف و مطابق با الزامات بین المللی است. معرفی روش های تایید مدرن و راحت یک مزیت رقابتی برای هر کازینو با تمرکز بر موفقیت بلند مدت است.
تماس با ما
لطفاً فرم زیر را پر کنید، در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد.