在現代在線賭場中，安全問題是關鍵問題之一。合法賭場有義務遵守國際反洗錢要求（AML），並了解其客戶（KYC）。這些過程既可以保護平臺本身，也可以保護玩家免受欺詐，操縱和法律風險。
什麼是KYC
KYC（了解您的客戶）是驗證玩家身份的程序：
- 收集和檢查文件：護照，駕駛執照，地址
- 年齡驗證（18歲以上）、居住國、許可證合規性
- 自拍、生活檢查、生物識別匹配（某些系統）
- 對制裁基地和政治重要人員的檢查（PEP）
KYC程序通常在首次提款時，超出限額或應安全部門的要求啟動。
什麼是AML
AML（反貨幣借款）是一系列措施，用於識別和阻止可疑的金融交易：
- 監測存款和調查結果：頻率、金額、資金來源
- 識別異常活動：多重交易、非標準電路
- 記錄和核實可能的欺詐行為
- 為監管機構生成報告（如果許可規定）
何時啟用驗證
| 腳本 | 行動 |
|---|---|
| 首次提款 | KYC檢查（身份、年齡） |
| 大型存款或快速周轉 | AML分析 |
| 來自不同尋常地區的遊戲 | IP，地理分析 |
| 投訴，爭議，懷疑怪物 | 完整的配置文件審核 |
如何在平臺上實現
通過個人文件櫃界面下載文檔
與驗證提供商的集成：Sumsub、Passbase、IDnow等。
基於行為的自動觸發器（風險評分）
根據GDPR/CCPA和管轄權要求存儲數據
SLA支持： 驗證5分鐘至48小時
為什麼需要它
許可證合規性（MGA、Curaçao、Kahnawake等）
保護賭場免受罰款、封鎖和制裁
增強玩家信心
簡化與PSP、銀行和供應商的合作