Mecanismos KYC (verificação de identidade, limites)

Mecanismos KYC (verificação de identidade, limites) no cassino Telegram

No cassino Telegram, não só a facilidade de entrada é importante, mas também o cumprimento das normas legais. Por isso, em um determinado momento, o jogador pode enfrentar a necessidade de o KUS (Know Your Customer), um processo de verificação de identidade. Não é sempre necessário, mas é obrigatório com grandes quantias, atividades suspeitas ou exigências dos provedores de pagamentos.

Quando o KYC é solicitado

O cassino Telegram pode solicitar KYC nos seguintes casos:

• Ao atingir um determinado valor de saída (a partir de US $500 ou US $1.000)
• Alta taxa de reposição ou conclusão
• Ao usar métodos de pagamento que requerem identificação
• Quando os filtros antifrod são ativados (não correspondência de IP, contas repetidas, proxy etc.)
• A pedido do provedor/agregador dentro da política AML/CTF

O que inclui KYC

O processo de verificação pode ser de níveis ou múltiplos, dependendo da política do projeto:

1. Verificação básica:

• Nome e apelido
• Data de nascimento
• País de residência
• Telegram ID

2. Comprovação documental:

• Passaporte/cartão de identificação/carta de condução
• Selfies com documento
• (Às vezes) confirmação de endereço: conta de serviço, extrato bancário

3. Verificação avançada (se necessário):

• Entrevista de vídeo ou biometria
• Verificar origem de recursos
• Limites de reposição e taxas

Implementação técnica e segurança

Download de documentos por WebApp ou Telegram-bot
Arquivos armazenados em armazéns S3 criptografados com acesso restrito
Processamento de dados - manualmente ou através de integração com plataformas KYC (Sumsub, GetID, iDenfy etc.)
Após a verificação bem sucedida, a conta é marcada como «testada» e os limites são retirados/aumentados

Limites antes e depois do KYC

Operação	Sem KYC	Após KYC
Saída diária	Até US $500	Até US $5 mil ou superior
Máximo no balanço	Até $1,000	Sem restrições
Participação em torneios	Limitado	Acesso total
Operações de criptomoedas	Somente as entradas	Entrada e saída disponíveis

Cada casino configura limites individualmente, mas a verificação aumenta sempre a capacidade do jogador.

Vantagens para o usuário

Confiança da plataforma e mais funções de jogo
Limites elevados e acesso a opções VIP
Proteção contra invasão, possibilidade de restauração de conta
Aprovação rápida de grandes transações e conclusões

O'CUS "no Telegram-Casino faz parte de uma abordagem responsável do jogo. Eles protegem os jogadores, cumprem as exigências legais e oferecem mais possibilidades dentro da plataforma. Com isso, tudo é implementado da forma mais conveniente possível, diretamente no WebApp, com uma rápida confirmação e garantia de segurança de dados.