KYC/AML والقيود القطرية في المراهنة
ما هو KYC
KYC (اعرف عميلك) هي عملية التحقق من هوية المستخدم.
| ماذا يشمل | لماذا تحتاجه | |
|---|---|---|
| جواز السفر/الهوية | إثبات الهوية والعمر | |
| العنوان | تحقق من بلد الإقامة | |
| مطابقة بطاقة/حساب | مصدر الإيداع | |
| صور سيلفي | حماية حساب مزيف |
عند الطلب:
- عند الانسحاب الأول
- إذا تم تجاوز الحد الأقصى للمبلغ
- الاشتباه في الغش أو تعدد المصير
ما هو AML
مكافحة غسل الأموال هو نظام لمراقبة المعاملات المشبوهة:
- رصد الودائع الكبيرة/المتكررة
- قارن نشاط اللاعب بملف تعريف نموذجي
- تعليق الخيوط المشبوهة
- التقارير المقدمة إلى سلطات الترخيص في حالة حدوث انتهاكات
- تخزين تاريخ المعاملات والوثائق المالية
القيود القطرية (أقفال توقعات البيئة العالمية)
المنصة ملزمة بتقييد الوصول إلى الموقع والوظائف من البلدان المحظورة:
| قيود | مثال التنفيذ | |
|---|---|---|
| منع وصول بروتوكول الإنترنت | الكشف التلقائي عن المدار الثابت بالنسبة للأرض عن طريق بروتوكول الإنترنت | |
| لا يوجد تسجيل | النموذج لا يسمح لك باختيار بلد من القائمة | |
| الحد من طرق الدفع | إيقاف تشغيل أنظمة الدفع المحلية | |
| حظر تجاوز الحساب الكامل | استخدام VPN → الكتلة المؤقتة + التحقق |
أمثلة على البلدان ذات القيود: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا وكوريا الشمالية وإيران وما إلى ذلك (حسب الترخيص).
كيف يتم تنفيذه على المنصة
التكامل مع مزودي KYC (Sumsub و iDenfy و ShuftiPro)
تحقق من IP، بلد المستند، تفاصيل الدفع
ردود الفعل على المحفزات: الودائع الكبيرة، تغيير الملكية الفكرية، محاولات الترخيص الفاشلة
إرسال إخطارات التحقق تلقائيًا
سجلات وتاريخ جميع أنشطة KYC/AML في لوحة الإدارة
فوائد المنصة
الحماية من الجزاءات التنظيمية
الحد من مخاطر الغش والغش في المكافآت
عمل شفاف مع البنوك و PSP
العمل فقط مع المناطق المسموح بها
زيادة الثقة من اللاعبين والشركاء
KYC/AML والقيود الجغرافية ليست شكلية، ولكنها حماية منصة. تعمل الشركات التي تبني أساسًا قانونيًا وتقنيًا موثوقًا به في هذه الأمور بشكل قانوني وآمن ولديها ميزة تنافسية في السوق الدولية.
تواصل معنا
يرجى ملء النموذج أدناه وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.