فحص كازينو KYC و AML عبر الإنترنت
ما هو KYC
KYC (اعرف عميلك) هو إجراء للتحقق من هوية اللاعب:
- جمع الوثائق والتحقق منها: جواز السفر ورخصة القيادة والعنوان
- التحقق من العمر (18 +)، بلد الإقامة، الامتثال للترخيص
- سيلفي، فحص الحياة، التوفيق البيومتري (على بعض الأنظمة)
- التحقق حسب قواعد الجزاءات والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP)
عادة ما يتم بدء إجراء KYC عند الانسحاب الأول، عند تجاوز الحدود، أو بناءً على طلب خدمة الأمن.
ما هو AML
AML (مكافحة غسل الأموال) - مجموعة من التدابير لتحديد ومنع المعاملات المالية المشبوهة:
- رصد الودائع والسحوبات: التواتر والمبالغ ومصادر الأموال
- تحديد النشاط غير العادي: معاملات متعددة، مخططات غير قياسية
- التقاط الاحتيال المحتمل والتحقق منه
- إبلاغ المنظمين (إذا كان مرخصًا)
عند التمكين من التحقق
| سيناريو | العمل |
|---|---|
| الانسحاب الأول | التحقق من الهوية والعمر |
| الودائع الكبيرة أو التحول السريع | تحليل مكافحة غسل الأموال |
| لعبة من منطقة غير عادية | IP، التحليل الجيولوجي |
| الشكاوى والمنازعات والاحتيال المشتبه به | مراجعة حسابات كاملة |
كيف يتم تنفيذه على المنصة
تنزيل الوثائق من خلال واجهة الحساب الشخصي
التكامل مع مقدمي خدمات التحقق: Sumsub، Passbase، IDnow، إلخ.
المحفزات التلقائية القائمة على السلوك (تسجيل المخاطر)
الاحتفاظ بالبيانات وفقا للائحة العامة لحماية البيانات/الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاشتراطات المتعلقة بالولاية القضائية
دعم جيش تحرير السودان: التحقق من 5 دقائق إلى 48 ساعة
لماذا تحتاجه
الامتثال للترخيص (MGA و Curaçao و Kahnawake وما إلى ذلك)
حماية الكازينوهات من الغرامات والحظر والعقوبات
زيادة الثقة من اللاعبين
أسهل للعمل مع PSPs والبنوك ومقدمي الخدمات
شيكات KYC و AML ليست بيروقراطية، ولكنها أساس الثقة والسلامة في الكازينوهات عبر الإنترنت. إنها تسمح لك بحماية النظام الأساسي من الاحتيال، وضمان شفافية التشغيل وتلبية المتطلبات الدولية. يعد إدخال إجراءات التحقق الحديثة والمريحة ميزة تنافسية لأي كازينو يركز على النجاح على المدى الطويل.
تواصل معنا
يرجى ملء النموذج أدناه وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.