KYC (Know Your Customer) və AML (Anti-Money Laundering) prosedurlarına ciddi riayət etmədən qanuni dayanıqlı betting biznesi mümkün deyil. Bu proseslər oyunçuların identifikasiyasını, froddan qorunmasını, çirkli pulların yuyulmasını və lisenziyalaşdırıcı orqanların tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin edir. Eyni zamanda, platforma geosiyasi və hüquqi normalara riayət etməklə qadağan olunmuş yurisdiksiyalardan olan istifadəçilərin girişini məhdudlaşdırmağa borcludur.
KYC nədir
KYC (Müştərinizi tanıyın) istifadəçi şəxsiyyətinin yoxlanılması prosesidir.
| Nə daxildir | Niyə lazımdır |
|---|---|
| Pasport/ID | Şəxsiyyət və yaş təsdiqi |
| Ünvan | Yaşayış ölkəsinin yoxlanılması |
| Kart/hesab | Depozit mənbələrinin müqayisəsi |
| Selfie | Saxta hesablardan qorunma |
- Vəsaitin ilk çıxarılması zamanı
- Məbləğ limiti aşdıqda
- Frod və ya multiakkounting şübhəli olduqda
AML nədir
AML (Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə) şübhəli əməliyyatlara nəzarət sistemidir:- Böyük/tez-tez depozitlərin monitorinqi
- Oyunçu fəaliyyətinin standart profil ilə müqayisəsi
- Şübhəli nəticələrin dayandırılması
- Qanun pozuntuları halında lisenziyalaşdırma orqanlarına hesabatlar
- Maliyyə əməliyyatları tarixi və sənədlərin saxlanması
Ölkələr üzrə məhdudiyyətlər (GEO-bloklama)
Platforma qadağan olunmuş ölkələrdən sayta və funksionala girişi məhdudlaşdırmağa borcludur:| Məhdudiyyət | Tətbiq nümunəsi |
|---|---|
| IP ilə giriş bloklanması | Avtomatik IP vasitəsilə GEO müəyyən |
| Qeydiyyat qadağası | Forma ölkəni siyahıdan seçməyə imkan vermir |
| Ödəniş metodlarının məhdudlaşdırılması | Yerli ödəniş sistemlərinin söndürülməsi |
| Bypass zamanı hesabın tam qadağan edilməsi | VPN istifadə → müvəqqəti kilid + yoxlama |
Məhdudiyyətli ölkələrin nümunələri: ABŞ, Fransa, Hollandiya, Şimali Koreya, İran və s. (lisenziyadan asılı olaraq).
Platformada necə həyata keçirilir
KYC provayderləri ilə inteqrasiya (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)- İP yoxlama, sənəd ölkələri, ödəniş rekvizitləri
- Triggerlərə reaksiyalar: böyük depozitlər, IP dəyişikliyi, uğursuz avtorizasiya cəhdləri
- Avtomatik yoxlama bildirişlərinin göndərilməsi
- Administrator panelindəki bütün KYC/AML aktivliyinin qeydləri və tarixi
Platforma üçün faydalar
Tənzimləyici sanksiyalardan qorunma- Dələduzluq riskinin azaldılması və bonus
- Banklar və PSP ilə şəffaf iş
- Yalnız icazə verilən regionlarla iş
- Oyunçuların və tərəfdaşların etimadının artması
KYC/AML və geo-sərhədlər formallıq deyil, platformanın qorunmasıdır. Bu məsələlərdə etibarlı hüquqi və texniki zəmin quran şirkətlər qanuni, təhlükəsiz fəaliyyət göstərirlər və beynəlxalq bazarda rəqabət üstünlüyünə malikdirlər.
Populyar mövzular
Əsas mövzular
Bizimlə əlaqə saxlayın
Aşağıdakı formanı doldurun, ən qısa zamanda cavab verəcəyik.