Müasir onlayn kazinoda təhlükəsizlik məsələsi əsas məsələlərdən biridir. Qanuni casino çirkli pulların yuyulmasına qarşı beynəlxalq tələblərə (AML) əməl etməyə və müştərilərini tanımağa (KYC) borcludur. Bu proseslər həm platformanı, həm də oyunçuları saxtakarlıq, manipulyasiya və hüquqi risklərdən qoruyur.
KYC nədir
KYC (Know Your Customer) oyunçunun şəxsiyyətinin yoxlanılması prosedurudur:- Sənədlərin toplanması və yoxlanılması: pasport, sürücülük vəsiqəsi, ünvan
- Yaşın yoxlanılması (18 +), yaşayış ölkəsi, lisenziyaya uyğunluq
- Selfie, liveness-check, biometrik yoxlama (bəzi sistemlərdə)
- Sanksiyalar və siyasi əhəmiyyətli şəxslərin (PEP) bazaları üzrə yoxlama
KYC proseduru adətən ilk pul çıxarıldıqda, limitləri aşdıqda və ya təhlükəsizlik xidmətinin tələbi ilə başlayır.
AML nədir
AML (Anti-Money Laundering) - şübhəli maliyyə əməliyyatlarının aşkarlanması və bloklanması üçün kompleks tədbirlər:- Depozitlərin və nəticələrin monitorinqi: tezlik, məbləğlər, vəsait mənbələri
- Qeyri-adi aktivliyin aşkarlanması: təkrar əməliyyatlar, qeyri-standart sxemlər
- Mümkün saxta hərəkətlərin qeydə alınması və yoxlanılması
- Tənzimləyicilər üçün hesabatların formalaşdırılması (əgər lisenziya nəzərdə tutulubsa)
Check-in açıldıqda
| Ssenari | Fəaliyyət |
|---|---|
| Vəsaitin ilk çıxarılması | KYC-yoxlama (şəxsiyyət, yaş) |
| Böyük depozit və ya sürətli dövriyyə | AML analizi |
| Qeyri-adi bölgədən oyun | IP, geoanaliz |
| Şikayətlər, mübahisələr, frod şübhə | Tam profil auditi |
Platformada necə həyata keçirilir
Şəxsi kabinet interfeysi vasitəsilə sənədlərin yüklənməsi
Yoxlama provayderləri ilə inteqrasiya: Sumsub, Passbase, IDnow və s.
Davranış əsasında avtomatik tetikləyicilər (risk scoring)- GDPR/CCPA və yurisdiksiya tələblərinə uyğun məlumatların saxlanması
- SLA dəstəyi: 5 dəqiqədən 48 saata qədər yoxlama
Niyə lazımdır
Lisenziya tələblərinə riayət edilməsi (MGA, Curaçao, Kahnawake və s.)- Casinonun cərimələrdən, bloklardan və sanksiyalardan qorunması
- Oyunçuların etimadını artırın
- PSP, banklar və provayderlərlə işin asanlaşdırılması
KYC və AML yoxlamaları bürokratiya deyil, onlayn kazinoda etimad və təhlükəsizliyin əsasını təşkil edir. Platformanı froddan qorumağa, şəffaf işləməyə və beynəlxalq tələblərə cavab verməyə imkan verir. Müasir və rahat yoxlama prosedurlarının tətbiqi uzunmüddətli uğurlara yönəlmiş hər hansı bir kazino üçün rəqabət üstünlüyüdür.
Populyar mövzular
Əsas mövzular
Bizimlə əlaqə saxlayın
Aşağıdakı formanı doldurun, ən qısa zamanda cavab verəcəyik.