欺诈追踪（反欺诈）

在投注中跟踪欺诈（反欺诈）

Betting平台不仅是游戏和娱乐，而且是金融体系。就像任何金融科技基础设施一样，它变成了全机械人，操纵者和专业滥用者。为了防止这种情况，在24/7模式下运行的必需的防欺诈系统。她的任务是发现，阻止和防止任何违反公平竞争规则并威胁运营商利润的计划。

主要欺诈类型

欺诈类型	示例和风险
Multiaccounting	一个玩家-多个奖金帐户
套利率	在不同平台上使用套利差
质量自动进站	机器人或脚本击败直播线
Frod与KYC	伪造文件，伪造身份
弗罗德通过付款	Chargeback，换卡，通过别人的钱包拥抱
玩家勾结	集体操纵市场

反欺诈系统的工作原理

数据收集：会话活动、设备、IP、行为
行为分析：急性存款、高峰利率、重复行动
帐户之间的通信：设备、地址、付款之间的匹配
Alerts：违反限制,企图欺骗,多重登录名
在验证前自动锁定/冻结帐户

工具和技术

评分模型：为每个用户评分"风险评级"
设备指纹打印：用于跟踪的独特设备标签
IP智能：代理识别、VPN、TOR
AI/ML算法：在可疑模式下学习
与支付反欺诈服务集成：AdvCash、CoinsPaid、SumSub

怀疑的行为

暂时阻止资金撤出
安全通知
KYC重新验证请求
所有活动和日志的协议
可以升级为由主持人手动检查

平台的优势

保护利润和诚实的球员
减少支持负载
更少的chargeback's和交易纠纷
快速识别重复违规者
提高监管机构和合作伙伴的信心

反欺诈不仅是模块，而且是整个平台安全的基础。只有通过主动、自适应的保护系统，才能建立长期合法的投注业务。这场比赛必须是诚实的--对各方来说.