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Betting平台不仅是游戏和娱乐，而且是金融体系。就像任何金融科技基础设施一样，它成为欺诈者，操纵者和专业滥用者的目标。为了防止这种情况，需要以24/7模式运行的防欺诈系统。她的任务是发现，阻止和防止任何违反公平竞争规则并威胁运营商利润的计划。
主要欺诈类型
| 欺诈类型 | 实例和风险 |
|---|---|
| 多巡回赛 | 一个玩家-多个奖金帐户 |
| 仲裁费率 | 在不同的平台上使用缓存差值 |
| 大众汽车供应商 | 击败现场线的机器人或脚本 |
| 与KYC的Frod | 伪造文件，伪造身份 |
| 通过支付弗罗德 | Chargeback，换卡，通过别人的钱包拥抱 |
| 玩家勾结 | 市场营销的集体操纵 |
反欺诈系统的工作原理
数据收集： 会话活动、设备、IP、行为
行为分析： 急性存款、高峰利率、重复行动
帐户之间的通信： 设备、地址、付款之间的匹配
Alerts： 违反限制,企图欺骗,多重登录名
在验证前自动锁定/冻结帐户
工具和技术
评分模型： 为每个用户评分"风险评级"
设备指纹打印： 用于跟踪的独特设备标签
IP智能： 代理识别、VPN、TOR
AI/ML算法： 在可疑模式下学习
与支付反欺诈服务集成： AdvCash、CoinsPaid、SumSub
怀疑的行为
暂时阻止资金撤出
安全通知
KYC重新验证请求
所有活动和日志的协议
可以升级为由主持人手动检查
平台的优势
保护利润和诚实的球员
减少支持负载
更少的chargeback's和交易纠纷
快速识别重复违规者
提高监管机构和合作伙伴的信心