安全是任何在线赌场的关键优先事项。除了防止技术故障外，该平台还必须满足法律要求，打击洗钱（AML），防止欺诈并为玩家设置合理的限制。所有这些都确保了项目的信任，稳定的工作和法律纯度。
什么是AML合规性
AML（反金钱盗窃）是旨在防止通过赌场洗钱的一套程序。
赌场中AML的主要元素：- KYC（了解您的客户）-在注册和输出时收集文档
- 监控交易和玩家行为
- 侦测可疑交易（如存款后快速提取）
- 超过限额的交易通知
- 为审计师或监管机构保留报告和登录记录
反弗罗德系统
在线赌场特别容易受到各种欺诈计划的影响：多巡回赛，奖金狩猎，机器人活动，欺骗会议等。
防冻工具：- 行为分析（游戏速度、动作重复性）
- 验证IP、浏览器、地理、设备（设备指纹）
- 对付款和补充资金来源的核实
- 按可疑活动模式锁定
- 在异常活动中限制奖金、旋转和腰果的逻辑
限制： 财务和行为
为什么需要限制：- 防止滥用和技术错误
- 尊重负责任的游戏原则
- 符合管辖权和许可证要求
| 限制类型 | 示例 |
|---|---|
| F.财政事务 | 马克斯。每日存款/提款月份 |
| 游戏游戏 | 投注限制，比赛时间，损失 |
| 通过奖金 | 每日/每周奖金 |
| 地理过滤 | 国家/地区、货币或IP限制 |
| 行为行为 | 减少异常活动的限制 |
技术实施
具有灵活规则设置的管理员面板- 与KYC服务集成（SumSub、Ondato、Veriff）
- API级别的反亲和模块和逻辑
- Webhook警报和旁路尝试报告
- 可自动或手动批准操作
脚本示例
来自新国家的玩家进行重大押金-KYC查询和手动检查- 用户在IP上主动移动-阻止奖金
- 自动机费率过快-标记为审计
- 从别人的卡充值-偏差和拼写
- 高于限额的地下室输出-额外检查
AML合规性，反限制和限制不是形式，而是可持续在线赌场平台的强制性组成部分。只有这样才能保护企业免受法律和财务风险，保持玩家的信任，并满足监管机构的要求。这些机制的正确实施有助于不失去利润，安静地睡觉。
热门主题
主要主题
联系我们
请填写下方表格，我们会尽快回复您。