AML合规性，防冻性和限制

在线赌场的AML合规、防冻和限制

安全是任何在线赌场的关键优先事项。除了防止技术故障外，该平台还必须满足法律要求，打击洗钱（AML），防止欺诈并为玩家设置合理的限制。所有这些都确保了项目的修订，稳定的工作和法律纯度。

什么是AML合规性

AML（反金钱盗窃）是旨在防止通过赌场洗钱的一套程序。

赌场中AML的主要元素：

KYC（了解您的客户）-在注册和输出时收集文档
监控交易和玩家行为
侦测可疑交易（如存款后快速提取）
超过限额的交易通知
为审计师或监管机构保留报告和记录

反弗罗德系统

在线赌场特别容易受到各种欺诈计划的影响：多巡回赛，奖金狩猎，机器人活动，欺骗会议等。

防冻工具：

行为分析（游戏速度、动作重复性）
验证IP、浏览器、地理、设备（设备指纹）
对付款和补充资金来源的核实
按可疑活动模式锁定
在异常活动中限制奖金、旋转和腰果的逻辑

限制：财务和行为

为什么需要限制：

防止滥用和技术错误
尊重负责任的游戏原则
符合管辖权和许可证要求

限制类型：

限制类型	示例
金融	马克斯。每天的存款/提款月
博彩	限制，比赛时间，损失
奖金	每天/每周奖金
地理过滤	国家/地区、货币或IP限制
行为	减少异常活动的限制

技术实施

具有灵活规则设置的管理员面板
与KYC服务集成（SumSub、Ondato、Veriff）
API级别的反亲和模块和逻辑
Webhook警报和旁路尝试报告
可自动或手动批准操作

脚本示例

来自新国家的玩家进行重大押金-KYC查询和手动检查
用户在IP上主动移动-阻止奖金
自动机费率过快-标记为审计
从别人的卡充值-偏差和拼写
高于限额的地下室输出-额外检查

AML合规性，反限制和限制不是形式，而是可持续在线赌场平台的强制性组成部分。只有这样才能保护企业免受法律和财务风险，保持玩家的信任，并满足监管机构的要求。这些机制的正确实施有助于不失去利润，安静地睡觉。