Kontrolle von Betrug und verdächtigem Spiel

Kontrolle von Betrug und verdächtigem Spiel

Bei Glücksspielen und Fintech ist es wichtig, nicht nur die Benutzeraktivitäten zu überwachen, sondern auch betrügerische Schemata zu identifizieren. Wir implementieren im Backoffice eine modulare Betrugs- und Suspect-Game-Steuerung, die anomale Aktivitäten erfasst, automatische Flags anwendet und manuelle Analyse-, Blockierungs- und Reporting-Tools bereitstellt.

Dies ermöglicht es, Schäden vorzubeugen, Bonusmanipulationen, Multi-Accounting, Arbitrage, Bots und andere Risiken zu erkennen.

Was das System überwacht

Art der Anomalie	Verhaltensbeispiele
Unnatürliche RTP	RTP über einem festgelegten Schwellenwert (z. B.> 130%) in einem kurzen Zeitraum
Bonusbetrug	Wetten ausschließlich auf Bonusgelder, schnelles Wetten
Multiaccounts	Wiederkehrende IPs, Geräte, E-Mail-Vorlagen, Proxies
Verdächtige Aktivitäten	Abrupte Ein- und Auszahlungen, sofortige Sitzungen, Aktionen des gleichen Typs
Automatisiertes Verhalten	Wiederholbare Klicks, keine Bewegung, direkte Bedienung über API

Kontrollmechanismen

Betrugsflags nach konfigurierbaren Regeln (nach Spieler, IP, Verhalten)
Überprüfung nach Sitzungen, Raten, Salden, Traffic-Quellen
Manuelle Überprüfung durch den Bediener mit Protokollen und Kommentaren
Möglichkeit, Ihr Konto einzufrieren oder automatisch einzuschränken
Benachrichtigungen und Berichte in Telegram, Slack, E-Mail oder über eine Schnittstelle

Vorteile

Schutz vor Missbrauch und Bonusmanipulation
Reduzierung operativer und rechtlicher Risiken
Mehr Vertrauen in Zahlungs- und Partnersysteme
Fokus des Teams auf reale Bedrohungen, nicht auf Lärm
Integration mit anderen Modulen (KYC, Transaktionen, Gebote, RTP)

Wo es besonders wichtig ist

Online Casinos und Wettplattformen
Zahlungsdienste mit hohem Fondsumsatz
Spiel- und Finanzprojekte mit Bonussystem
Dienstleistungen mit echtem Geld und schnellem Onboarding

Ein Betrug ist eine Bedrohung, die nicht ignoriert werden kann. Wir bieten Ihnen ein leistungsstarkes und anpassbares Modul, das nicht nur reagiert, sondern Ihr Unternehmen in jeder Phase vorausschauend analysiert und schützt.