Παρακολούθηση της απάτης (καταπολέμηση της απάτης)

Παρακολούθηση της απάτης (καταπολέμηση της απάτης) στα στοιχήματα

Η πλατφόρμα στοιχημάτων δεν είναι μόνο παιχνίδι και ψυχαγωγία, αλλά και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και όπως κάθε fintech υποδομή, γίνεται το σύνολο των απατεώνων, των χειραγωγών και της επαγγελματικής κακοποίησης. Για την προστασία από αυτό, χρειάζεστε ένα σύστημα καταπολέμησης της απάτης που λειτουργεί 24/7. Καθήκον του είναι να εντοπίζει, να μπλοκάρει και να αποτρέπει οποιαδήποτε συστήματα παραβιάζουν τους κανόνες του θεμιτού παιχνιδιού και να απειλεί τα κέρδη του φορέα εκμετάλλευσης.

Κύρια είδη απάτης

«Τύπος απάτης»

	--------------------------	-----------------------------------------------------
Multiounting «Single Player» - Πολλαπλοί λογαριασμοί για μπόνους
Με τη χρήση της διαφοράς του ανώτατου ορίου μεταξύ των πλατφορμών
Autostacks μάζας bots ή σενάρια που νίκησαν τη ζωντανή γραμμή
Απάτη με KYC, πλαστά έγγραφα, spoofing ταυτότητας
«Απάτη μέσω πληρωμών» (Chargeback), αντικατάσταση καρτών, εξαργύρωση μέσω πορτοφολιών άλλων ανθρώπων
Συμπαιγνία παικτών

Πώς λειτουργεί η καταπολέμηση της απάτης

Συλλογή δεδομένων: δραστηριότητα συνεδρίας, συσκευή, IP, συμπεριφορά
Ανάλυση συμπεριφοράς: απότομες καταθέσεις, ποσοστά αιχμής, επαναλαμβανόμενες ενέργειες
Συνδέσεις μεταξύ λογαριασμών: αντιστοιχίες μεταξύ συσκευών, διευθύνσεων, πληρωμών
Καταχωρίσεις: κατά παράβαση ορίων, απόπειρες εξαπάτησης, πολλαπλές συνδέσεις
Αυτόματη εμπλοκή/κλείδωμα λογαριασμού πριν από την επαλήθευση

Εργαλεία και τεχνολογίες

Μοντέλο βαθμολόγησης: δεδουλευμένη αξία της «αξιολόγησης κινδύνου» για κάθε χρήστη
Δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής: μοναδική ετικέτα συσκευής για τον εντοπισμό
IP Intelligence: αναγνώριση πληρεξουσίου, VPN, TOR
Αλγόριθμοι AI/ML: εκμάθηση από ύποπτα πρότυπα
Ενοποίηση με υπηρεσίες πληρωμών κατά της απάτης: Advertish, CoinsPayed, SumSub

Ύποπτη συμπεριφορά

Προσωρινή αναστολή
Κοινοποίηση ασφάλειας
Αίτηση απαίτησης KYC
Καταγραφή όλων των δράσεων και αρχείων καταγραφής
Μπορεί να κλιμακωθεί για χειροκίνητο έλεγχο συντονιστή

Οφέλη πλατφόρμας

Προστασία των κερδών και των τίμιων παικτών
Μείωση του φόρτου στήριξης
Λιγότερη χρέωση και διαφορές στις συναλλαγές
Ταχεία αναγνώριση των επαναλαμβανόμενων παραβατών
Αυξημένη εμπιστοσύνη από τις ρυθμιστικές αρχές και τους εταίρους

"καταπολέμηση της απάτης δεν είναι απλώς μια ενότητα, αλλά η βάση της ασφάλειας ολόκληρης της πλατφόρμας. Μόνο με ένα ενεργό, προσαρμοστικό σύστημα προστασίας μπορεί να δημιουργηθεί μια μακροπρόθεσμη και νόμιμη επιχείρηση στοιχημάτων. Το παιχνίδι πρέπει να είναι δίκαιο - για όλα τα μέρη.