Το καζίνο Telegram είναι μια καινοτόμος και ευέλικτη μορφή, αλλά λειτουργεί σε μια νομική ζώνη υψηλού κινδύνου. Ακόμα και με ένα απλό bot και WebApp, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε: ένα καζίνο είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που υπόκειται σε νόμους που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, την προστασία δεδομένων και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Σε αυτό το τμήμα, εξετάζουμε τους κύριους νομικούς κινδύνους και τρόπους ελαχιστοποίησης της ευθύνης.
Βασικοί νομικοί κίνδυνοι
1. Χωρίς άδεια
Χωρίς άδεια τυχερών παιχνιδιών, το έργο μπορεί να μπλοκαριστεί (από την IP, στο σύστημα πληρωμών, στο Telegram)
Οι απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών είναι δυνατές, ιδίως όταν προωθούνται σε χώρες με απαγορεύσεις
2. Παραβίαση AML/KYC
Αν ένα καζίνο λειτουργεί με κρυπτονομικό νόμισμα χωρίς να ελέγχει τους χρήστες, θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Προκαλεί επίσης κλειδαριές πύλης πληρωμής
3. Απάτη και καταγγελίες χρηστών
Χωρίς συμβάσεις και πολιτικές επιστροφής, οι διαφορές, η αρνητικότητα και η απώλεια εμπιστοσύνης είναι πιθανές
Οι καταγγελίες για τηλεγράφημα μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή
4. Χρήση απαγορευμένης κυκλοφορίας
Παραβίαση των κανόνων της πλατφόρμας (TikTok, YouTube, Telegram Ads) κατά τη διάρκεια της προώθησης - ο λόγος για την απαγόρευση των λογαριασμών
Οι θυγατρικές (διαιτητές, εταίροι) μπορεί να φέρουν κινδύνους
Τι χρειάζεται να σκεφτείτε το καζίνο Telegram
| Πτυχή | Πράγματα που πρέπει να γίνουν |
|---|---|
| Αδειοδότηση | Απόκτηση άδειας (π.χ. Κουρασάο, Anjouan) ή με λευκή ετικέτα |
| KYC/AML | Εφαρμογή της επαλήθευσης βασικών παραγόντων κατά την απόσυρση και τα όρια |
| Συμφωνία χρήστη | Προσδιορίστε τους κανόνες χρήσης, τις αποδόσεις, τους κινδύνους |
| Κοινοποίηση απορρήτου | Επεξεργασία και προστασία των δεδομένων των χρηστών |
| Περιορισμοί ηλικίας | Έλεγχος ηλικίας (18 +) και υποχρεωτικές κοινοποιήσεις |
| Γεωγραφικός αποκλεισμός | Περιορισμός της πρόσβασης από απαγορευμένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Κάτω Χώρες, Γαλλία) |
Πώς να ελαχιστοποιηθούν οι νομικοί κίνδυνοι
Έναρξη έργου μέσω υπεράκτιας δικαιοδοσίας με ευέλικτη ρύθμιση- Υλοποίηση απλού KYC για το ποσό της παραγωγής από $500 +
- Χρήση εξωτερικών πυλών πληρωμής (Cryptomus, Coinbase Commerce κ.λπ.)
- Αποποίηση ευθύνης και κανόνες για τις σελίδες προσγείωσης
- Διαχωρισμός του σήματος και της τεχνικής εφαρμογής (εάν απαιτείται νομική αναστολή)
Επιπρόσθετα: Κανόνες τηλεγραφήματος και πλατφόρμας
Το τηλεγράφημα δεν απαγορεύει τα ρομπότ που σχετίζονται με καζίνο εκτός αν παραβιάζουν τους τοπικούς νόμους
Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται απαγορευμένες λέξεις στην περιγραφή/ρομπότ για την αποφυγή καταγγελιών
Συνιστάται η χρήση χωριστών τομέων, φλάντζες και φίλτρων καταπολέμησης της απάτης κατά την εργασία με την κυκλοφορία
Η νομική πλευρά δεν είναι κάτι που πρέπει να παραμελήσουμε ακόμα και στη μορφή του τηλεγραφήματος. Χωρίς άδεια και κανόνες, είστε υποκείμενοι σε μπλοκάρισμα και απώλειες. Αλλά με τη σωστή προσέγγιση - μέσω μιας υπεράκτιας, διαφανούς πολιτικής KYC, διαφοροποίησης των ρόλων και συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις - τα καζίνο Telegram μπορούν να λειτουργούν σταθερά και με ασφάλεια ακόμη και στη γκρίζα ζώνη.
Δημοφιλή θέματα
Βασικά θέματα
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.