Control de Frod y juego sospechoso

Control de Frod y juego sospechoso

En el gambling y las fintech, no solo es importante realizar un seguimiento de la actividad del usuario, sino que es ioperativo identificar esquemas fraudulentos. Implementamos en el back office un módulo de control de frod y juego sospechoso que registra acciones anómalas, aplica banderas automáticas y proporciona herramientas operativas de análisis manual, bloqueo e informes.

Esto le permite rediseñar el daño, identificar la manipulación de bonos, multiaccounting, arbitraje, bots y otros riesgos.

Qué monitorea el sistema

Tipo de anomalía	Ejemplos de comportamiento
RTP no natural	RTP por encima del umbral establecido (por ejemplo,> 130%) en un período corto
Bono Fred	Apuestas exclusivamente en fondos de bonificación, apuesta rápida
Multiacounts	IP repetitiva, dispositivos, plantillas de correo electrónico, proxy
Actividad sospechosa	Depósitos y retiros abruptos, sesiones instantáneas, acciones del mismo tipo
Comportamiento automatizado	Clics repetidos, sin movimiento, trabajando directamente a través de la API

Mecanismos de supervisión

Banderas de Frod según reglas personalizables (por jugador, IP, comportamiento)
Verificación por sesiones, tarifas, balances, fuentes de tráfico
Verificación manual por parte del operador con logotipos y comentarios
Posibilidad de congelar o autolimitar una cuenta
Notificaciones e informes en telegrama, Slack, correo electrónico o a través de una interfaz

Beneficios

Protección contra el abuso y la manipulación de bonos
Reducir los riesgos operativos y legales
Aumento de la confianza de los sistemas de pago y asociación
Enfoque del equipo en amenazas reales, no ruido
Integración con otros módulos (KYC, transacciones, apuestas, RTP)

Donde es especialmente importante

Casinos en línea y plataformas de apuestas
Servicios de pago con un alto volumen de negocios
Juegos y proyectos financieros con sistema de bonificación
Servicios con dinero real y onboarding rápido

Frod es una amenaza que no se puede ignorar. Ofrecemos un módulo potente y personalizable que no solo responde, se adapta, analiza y protege su negocio en cada etapa.