En los juegos de azar y las fintech, es importante no solo realizar un seguimiento de la actividad del usuario, sino también detectar rápidamente esquemas fraudulentos. Implementamos en el back office un módulo de control de frodo y juego sospechoso que registra acciones anómalas, aplica banderas automáticas y proporciona a los operadores herramientas de análisis manual, bloqueo e informes.
Esto permite prevenir daños, detectar manipulaciones de bonificaciones, multiacounting, arbitraje, bots y otros riesgos.
Qué monitorea el sistema
| Tipo de anomalía | Ejemplos de comportamiento |
|---|---|
| RTP no natural | RTP por encima del umbral establecido (por ejemplo, 130%) en un período corto |
| Bono Frod | Apuestas exclusivamente en fondos de bonificación, apuestas rápidas |
| multiakkaunty | IP de repetición, dispositivos, plantillas de correo electrónico, proxy |
| Actividad sospechosa | Depósitos y retiros abruptos, sesiones instantáneas, acciones del mismo tipo |
| Comportamiento automatizado | Clics repetibles, sin movimiento, trabajando directamente a través de la API |
Mecanismos de supervisión
Banderas de Frod según reglas personalizables (por jugador, IP, comportamiento)- Verificación por sesiones, tarifas, balances, fuentes de tráfico
- Verificación manual por parte del operador con logotipos y comentarios
- Posibilidad de congelar o autolimitar una cuenta
- Notificaciones e informes en telegrama, Slack, correo electrónico o a través de una interfaz
Beneficios
Protección contra el abuso y la manipulación de bonos- Reducir los riesgos operativos y legales
- Aumento de la confianza de los sistemas de pago y afiliados
- Enfoque del equipo en amenazas reales, no ruido
- Integración con otros módulos (KYC, transacciones, apuestas, RTP)
Donde es especialmente importante
Casinos en línea y plataformas de apuestas- Servicios de pago con un alto volumen de negocios
- Juegos y proyectos financieros con sistema de bonificación
- Servicios con dinero real y onboarding rápido
Frod es una amenaza que no se puede ignorar. Ofrecemos un módulo potente y personalizable que no solo responde, sino que alerta, analiza y protege su negocio en cada etapa.
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