El casino de Telegram es un formato innovador y flexible, pero funciona en un área legal de alto riesgo. Incluso con un simple lanzamiento a través del bot y la WebApp, es importante entender: el casino es un producto financiero sujeto a las leyes relacionadas con el juego, la protección de datos y la lucha contra el lavado de fondos (AML).
En esta sección abordamos los principales riesgos legales y las formas de minimizar la responsabilidad.
Riesgos legales clave
1. Falta de licencia
Sin licencia de juego, el proyecto puede ser bloqueado (por IP, en el sistema de pago, en Telegram)- Posibles reclamaciones de los reguladores, especialmente cuando se promueven en países con prohibiciones
2. Violación de AML/KYC
Si el casino funciona con criptomonedas sin la verificación de los usuarios, puede ser acusado de promover el lavado de dinero
También causa bloqueos de pasarelas de pago
3. Frod y las quejas de los usuarios
Sin contratos y políticas de retorno, las disputas, los negativos y la pérdida de confianza son posibles
Las quejas en Telegram pueden llevar a la suspensión del bot
4. Uso de tráfico prohibido
Violación de las reglas de las plataformas (TikTok, YouTube, Telegram Ads) cuando se promociona - la razón de las cuentas ban
Los afiliados (arbitrantes, socios) pueden asumir riesgos para la marca
Qué debe considerar Telegram Casino
| Aspecto | Lo que debe hacerse |
|---|---|
| Licencias | Obtener una licencia (por ejemplo, Curaçao, Anjuan) o trabajar a través de White Label |
| KYC / AML | Implementación de la verificación básica de jugadores en retiros y límites |
| Acuerdo de usuario | Especificación de reglas de uso, reembolsos, riesgos |
| Política de privacidad | Procesamiento y protección de datos del usuario |
| Límites de edad | Verificación de edad (18 +) y notificaciones obligatorias |
| Bloqueo geo | Restricción del acceso desde países prohibidos (por ejemplo, Estados Unidos, Países Bajos, Francia) |
Cómo minimizar los riesgos legales
Lanzamiento de un proyecto a través de una jurisdicción extraterritorial con una regulación flexible- Implementación de KYC simple por un importe de salida de $500 +
- Uso de pasarelas de pago externas (Cryptomus, Coinbase Commerce, etc.)
- Indicación de la renuncia a la responsabilidad y las normas en los lendings
- Separación de marca e implementación técnica (si se necesita una suspensión legal)
Opcional: Telegram y las reglas de las plataformas
Telegram no prohíbe los bots relacionados con los casinos a menos que infrinjan la legislación local- Es importante no usar palabras prohibidas en la descripción/bot para evitar quejas
- Se recomienda el uso de dominios individuales, almohadillas y filtros antifraude cuando se trabaja con tráfico
La parte legal no es algo que valga la pena descuidar incluso en formato Telegram. Sin licencia y reglas, usted está expuesto a bloqueos y pérdidas. Pero con el enfoque correcto - a través del offshore, la política de KYC transparente, la delimitación de roles y el cumplimiento de los requisitos mínimos - Telegram Casino puede operar de manera estable y segura incluso en la zona gris.
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