Aspectos legales y riesgos en el casino de Telegram
En esta sección examinamos los riesgos basados en la ley y las formas de minimizar la responsabilidad.
Riesgos legales clave
1. Falta de licencia
- Sin licencia de juego, el proyecto puede ser bloqueado (por IP, en el sistema de pago, en Telegram)
- Posibles reclamaciones de los reguladores, especialmente cuando se promueven en países con prohibiciones
2. Violación de AML/KYC
- Si el casino funciona con criptomonedas sin la verificación de los usuarios, puede ser acusado de promover el lavado de dinero
- También causa bloqueos de pasarelas de pago
3. Frod y las quejas de los usuarios
- Sin contratos y políticas de retorno, las disputas, los negativos y la pérdida de confianza son posibles
- Las quejas en Telegram pueden provocar la suspensión del bot
4. Uso de tráfico prohibido
- Violación de las reglas de las plataformas (TikTok, YouTube, Telegram Ads) cuando se promociona - la razón de las cuentas ban
- Los afiliados (arbitrantes, socios) pueden asumir riesgos para la marca
Qué debe considerar Telegram Casino
| Aspecto | ¿Qué se debe hacer |
|---|---|
| Licencias | Obtener una licencia (por ejemplo, Curaçao, Anjuan) o trabajar a través de White Label |
| KYC/AML | Implementación de la verificación básica de jugadores en retiros y límites |
| Acuerdo de usuario | Especificación de reglas de uso, devoluciones, riesgos |
| Política de privacidad | Tratamiento y protección de los datos del usuario |
| Límites de edad | Verificación de edad (18 +) y notificaciones obligatorias |
| Bloqueo geográfico | Restricción del acceso desde países prohibidos (por ejemplo, Estados Unidos, Países Bajos, Francia) |
Cómo minimizar los riesgos legales
Lanzamiento de un proyecto a través de una jurisdicción extraterritorial con una regulación flexible
Implementación de KYC simple por un importe de salida de $500 +
Uso de pasarelas de pago externas (Cryptomus, Coinbase Commerce, etc.)
Indicación de la renuncia a la responsabilidad y las normas en los lendings
Separación de marca e implementación técnica (si se necesita una suspensión legal)
Opcional: Telegram y las reglas de las plataformas
Telegram no prohíbe los bots relacionados con los casinos a menos que infrinjan la legislación local
Es importante no usar palabras prohibidas en la descripción/bot para evitar quejas
Se recomienda el uso de dominios individuales, almohadillas y filtros antifraude cuando se trabaja con tráfico
La parte legal no es algo que valga la pena descuidar incluso en formato Telegram. Sin licencia y reglas, usted está expuesto a bloqueos y pérdidas. Pero con el enfoque correcto - a través del offshore, la política de KYC transparente, la delimitación de roles y el cumplimiento de los requisitos mínimos - Telegram Casino puede operar de manera estable y segura incluso en la zona gris.
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