ऑनलाइन कैसीनो केवाईसी और एएमएल जांच

आधुनिक ऑनलाइन कैसिनो में, सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख में से एक है। अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) आवश्यकताओं का पालन करने और अपने ग्राहकों (केवाईसी) को जानने के लिए एक कानूनी कैसीनो की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रियाएं मंच और खिलाड़ियों दोनों की रक्षा करती हैं - धोखाधड़ी, हेरफेर और कानूनी जोखिमों से।

केवाईसी क्या है

• दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, पता
• आयु का सत्यापन (18 +), निवास का देश, लाइसेंस अनुपालन
• सेल्फी, लाइवनेस-चेक, बायोमेट्रिक सुलह (कुछ सिस्टम पर)
• प्रतिबंधों के ठिकानों और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) द्वारा सत्यापन

केवाईसी प्रक्रिया आमतौर पर पहली वापसी पर शुरू की जाती है, जब सीमाएं पार हो जाती हैं, या सुरक्षा सेवा के अनुरोध पर।

एएमएल क्या है

• जमा और निकासी की निगरानी: आवृत्ति, राशि, धन के स्रोत
• असामान्य गतिविधि की पहचान: कई लेनदेन, गैर-मानक योजनाएं
• संभावित धोखाधड़ी पर कब्जा और सत्यापित करें
• नियामकों के लिए रिपोर्ट का सृजन (यदि लाइसेंस द्वारा प्रदान किया

जब सत्यापन सक्षम किया जाता है

प्लेटफॉर्म पर कैसे लागू किया जाता है

• सत्यापन प्रदाताओं के साथ एकीकरण: Sumsub, Passbase, IDow, आदि।
• स्वचालित व्यवहार-आधारित ट्रिगर (जोखिम स्कोरिंग)
• जीडीपीआर/सीसीपीए और क्षेत्राधिकार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा प्रतिधारण
• एसएलए समर्थन: 5 मिनट से 48 घंटे तक सत्यापन

आपको इसकी आवश्यकता क्यों है

• जुर्माना, रुकावटों और प्रतिबंधों से कैसिनो की रक्षा करना
• खिलाड़ियों से विश्वास बढ़
• पीएसपी, बैंकों और प्रदाताओं के साथ काम करना आसान

केवाईसी और एएमएल चेक नौकरशाही नहीं हैं, बल्कि ऑनलाइन कैसिनो में विश्वास और सुरक्षा का आधार हैं। वे आपको मंच को धोखाधड़ी से बचाने, पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यक आधुनिक और सुविधाजनक सत्यापन प्रक्रियाओं की शुरूआत दीर्घकालिक सफलता पर केंद्रित किसी भी कैसीनो के लिए एक प्रतिस्पर्धी लाभ है।