ऑनलाइन कैसीनो केवाईसी और एएमएल जांच
केवाईसी क्या है
KYC (अपने ग्राहक को जानें) किसी खिलाड़ी की पहचान की पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है:
- दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, पता
- आयु का सत्यापन (18 +), निवास का देश, लाइसेंस अनुपालन
- सेल्फी, लाइवनेस-चेक, बायोमेट्रिक सुलह (कुछ सिस्टम पर)
- प्रतिबंधों के ठिकानों और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) द्वारा सत्यापन
केवाईसी प्रक्रिया आमतौर पर पहली वापसी पर शुरू की जाती है, जब सीमाएं पार हो जाती हैं, या सुरक्षा सेवा के अनुरोध पर।
एएमएल क्या है
एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) - संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पहचान करने और अवरुद्ध करने के उपायों का एक सेट:
- जमा और निकासी की निगरानी: आवृत्ति, राशि, धन के स्रोत
- असामान्य गतिविधि की पहचान: कई लेनदेन, गैर-मानक योजनाएं
- संभावित धोखाधड़ी पर कब्जा और सत्यापित
- नियामकों को रिपोर्टिंग (यदि लाइसेंस प्राप्त है)
जब सत्यापन सक्षम किया जाता है
| परिदृश्य | कार्रवाई | |
|---|---|---|
| पहला विदड्रॉअल | केवाईसी सत्यापन (पहचान, आयु) | |
| बड़ी जमा या त्वरित टर्नअराउंड | एएमएल विश्लेषण | |
| एक असामान्य क्षेत्र से खेल | आईपी, जियोनालिसिस | |
| शिकायतें, विवाद, संदिग्ध धोखाधड़ी - पूर्ण प्रोफ़ाइल ऑडिट |
प्लेटफॉर्म पर कैसे लागू किया जाता है
व्यक्तिगत खाता अंतरफलक के माध्यम से दस्तावेज डा
सत्यापन प्रदाताओं के साथ एकीकरण: Sumsub, Passbase, IDow, आदि।
स्वचालित व्यवहार-आधारित ट्रिगर (जोखिम स्
जीडीपीआर/सीसीपीए और क्षेत्राधिकार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा प्रतिधारण
एसएलए समर्थन: 5 मिनट से 48 घंटे तक सत्यापन
आपको इसकी आवश्यकता क्यों है
लाइसेंस अनुपालन (एमजीए, कुराकाओ, कहनवेक, आदि)
जुर्माना, रुकावटों और प्रतिबंधों से कैसिनो की रक्षा करना
खिलाड़ियों से विश्वास बढ़ा
पीएसपी, बैंकों और प्रदाताओं के साथ काम करना आसान
केवाईसी और एएमएल चेक नौकरशाही नहीं हैं, बल्कि ऑनलाइन कैसिनो में विश्वास और सुरक्षा का आधार हैं। वे आपको मंच को धोखाधड़ी से बचाने, पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने की आधुनिक और सुविधाजनक सत्यापन प्रक्रियाओं की शुरूआत दीर्घकालिक सफलता पर केंद्रित किसी भी कैसीनो के लिए एक प्रतिस्पर्धी लाभ
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