თაღლითობის თვალყურის დევნება (anti-fraud)

თაღლითობის თვალყურის დევნება

ბეტინგის პლატფორმა არა მხოლოდ თამაში და გასართობია, არამედ ფინანსური სისტემაა. და ნებისმიერი fintech ინფრასტრუქტურის მსგავსად, ის ხდება ყველა ადამიანი, მანიპულატორები და პროფესიონალური ბოროტად გამოყენება. ამ საჭირო ანტი-ფრაუდის სისტემისგან დასაცავად, რომელიც მუშაობს 24/7 რეჟიმში. მისი ამოცანაა იპოვნოს, დაბლოკოს და თავიდან აიცილოს ნებისმიერი სქემა, რომელიც არღვევს სამართლიანი თამაშის წესებს და საფრთხეს უქმნის ოპერატორის მოგებას.

თაღლითობის ძირითადი ტიპები

თაღლითობის ტიპი	მაგალითები და რისკები
მრავალკუთხედი	ერთი მოთამაშე - რამდენიმე ბონუსის ანგარიში
საარბიტრაჟო განაკვეთები	სხვადასხვა პლატფორმაზე კაფეების განსხვავების გამოყენება
მასობრივი ავტო განაკვეთები	ბოტები ან სკრიპტები, რომლებიც ასრულებენ live ხაზს
Frode ერთად KYC	ყალბი დოკუმენტები, პიროვნების შეცვლა
Frode გადახდების საშუალებით	Chargeback, ბარათის შეცვლა, სხვისი საფულეების მეშვეობით ჩახუტება
მოთამაშეთა შეთქმულება	კოლექტიური მარკეტინგის მანიპულაციები

როგორ მუშაობს anti-fraud სისტემა

მონაცემთა შეგროვება: სესიების აქტივობა, მოწყობილობა, IP, ქცევა
ქცევის ანალიზი: მკვეთრი ანაბრები, პიკის განაკვეთები, განმეორებითი მოქმედებები
ანგარიშებს შორის კავშირები: დამთხვევები მოწყობილობებზე, მისამართებზე, გადახდებზე
ალერტები: ლიმიტების დარღვევით, მოტყუების მცდელობებით, მრავალჯერადი ლოგიკით
შემოწმებამდე ავტომატური ბლოკირება/ანგარიშის ფრიზი

ხელსაწყოები და ტექნოლოგიები

სკორინგის მოდელი: თითოეული მომხმარებლისთვის „რისკის რეიტინგის“ დარიცხვა
Device fingerprinting: უნიკალური თვალთვალის მოწყობილობა
IP ინტელექტი: მარიონეტული აღიარება, VPN, TOR
AI/ML ალგორითმები: ტრენინგი საეჭვო ნიმუშებზე
ინტეგრაცია გადახდის ანტიფროდიული სერვისებით: AdvCash, CoinsPaid, SumSub

ეჭვი

სახსრების გატანის დროებითი დაბლოკვა
უსაფრთხოების სამსახურის შეტყობინება
KYC განმეორებითი გადამოწმების მოთხოვნა
ყველა მოქმედებისა და ლოგოების პროტოკოლი
მოდერატორის მიერ ხელით შემოწმებამდე ესკალაციის შესაძლებლობა

პლატფორმის უპირატესობები

მოგებისა და პატიოსანი მოთამაშეების დაცვა
დამხმარე ტვირთის შემცირება
ნაკლები chargeback's და გარიგების დავები
განმეორებითი მოძალადეების სწრაფი გამოვლენა
რეგულატორებისა და პარტნიორების მხრიდან ნდობის გაზრდა

Anti-fraud არ არის მხოლოდ მოდული, არამედ მთელი პლატფორმის უსაფრთხოების საფუძველი. მხოლოდ აქტიური, ადაპტირებული დაცვის სისტემით შეიძლება აშენდეს გრძელვადიანი და იურიდიული ბეტონის ბიზნესი. თამაში უნდა იყოს გულწრფელი - ყველა მხარისთვის.