საეჭვო საქმიანობის მონიტორინგი
რა საქმიანობას საეჭვოდ მიიჩნევენ
| საქმიანობის ტიპი | მაგალითები და რისკები |
|---|---|
| მულტიკულტურები | ერთი მომხმარებელი ქმნის რამდენიმე ბონუსის ანგარიშს |
| არანორმალური ფსონები | განმეორებითი შაბლონები, პიკის მოცულობა იშვიათ ბაზარზე |
| ფსონები „დანამატზე“ | ფსონები ყველა შედეგზე სხვადასხვა პლატფორმიდან გარანტირებული მოგებისთვის |
| Frode გადახდებით | პრემიების, chargeback- ის, KYC- ს შეუსაბამობის ამოღების მცდელობები |
| უჩვეულო ადგილები და VPN | IP ცვლილება, რეგიონები, საეჭვო GEO |
| ალგორითმული ქცევა | ბოტები, ავტოკლიკერები, განაკვეთების სკრიპტები |
როგორ მუშაობს მონიტორინგის სისტემა
მანქანების ტრენინგი: მოქმედების ისტორიის ანომალიების იდენტიფიცირება
Scoring სისტემა: თითოეულ მოთამაშეს ენიჭება „რისკის შეფასება“
რეალობის ანალიზი: მოვლენების შეგროვება და ანალიზი 24/7
ავტომატური ალერტები: ლიმიტების გადაჭარბებით ან საეჭვო ნიმუშების გამოვლენით
ინტეგრაცია ანტიფროდიული სერვისებით (Sumsub, Sift, Emailage)
სისტემის მოქმედებები ეჭვების დადგენისას
ანგარიშის დროებითი დაბლოკვა
განმეორებითი გადამოწმების მოთხოვნა
ბონუსების, ფულადი სახსრების და განაკვეთების შეჩერება
უსაფრთხოების სამსახურის შეტყობინება და ინციდენტის გამოსწორება
მოთამაშის ნიშანი, როგორც მაღალი რანგის, შემდგომი ანალიზით
ადმინისტრატორის პანელი
დროშა „საეჭვო“ მოთამაშის პროფილზე
ყველა ანომალიისა და გადახრების ისტორია
რისკის ხელით დადასტურების/ამოღების შესაძლებლობა
ალერტის ბარიერების მოქნილი კონფიგურაცია
მოთამაშეთა სეგმენტი რისკის და საქმიანობის დონის მიხედვით
შედეგი პლატფორმისთვის
ფროდოს ზარალის შემცირება და ტექნიკური ზარალი
მოთამაშეთა საიმედოობისა და ნდობის გაზრდა
აუდიტორიის ხარისხის გაუმჯობესება (ცუდი აკრძალვა, ერთგულების შენარჩუნება)
ლიცენზირებისა და მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნების დაცვა
მასშტაბურობა რისკების ზრდის გარეშე
საეჭვო საქმიანობის მონიტორინგი არ არის მხოლოდ დაცვა, არამედ სტაბილურობის სტრატეგია. პლატფორმა, რომელსაც შეუძლია სწრაფად დაადგინოს დარღვევები და იმოქმედოს თავდაყირა, უზრუნველყოფს გულწრფელ თამაშს და საიმედო ზრდას შიდა დანაკარგების გარეშე.
დაგვიკავშირდით
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ჩვენ გიპასუხებთ უახლოეს დროში.