AML შესაბამისობა, ანტიფროდი და ლიმიტები ონლაინ კაზინოში
რა არის AML შესაბამისობა
AML (Anti-Money Laundering) არის პროცედურების მთელი რიგი, რომელიც მიზნად ისახავს კაზინოების საშუალებით ფულის გათეთრების თავიდან აცილებას.
AML- ის ძირითადი ელემენტები კაზინოში:
- KYC (Know Your Customer) - დოკუმენტების შეგროვება რეგისტრაციისა და დასკვნის მისაღებად
- მოთამაშის გარიგებისა და ქცევის მონიტორინგი
- საეჭვო ოპერაციების იდენტიფიცირება (მაგალითად, სწრაფი გაყვანა ანაბრის შემდეგ)
- გარიგების შესახებ შეტყობინება, რომელიც აღემატება ლიმიტს
- აუდიტორების ან რეგულატორების ანგარიშგებისა და ლოგოების შენახვა
ანტიფროდიული სისტემა
ონლაინ კაზინო განსაკუთრებით მგრძნობიარეა თაღლითობის სხვადასხვა სქემების მიმართ: მულტიკონტინგი, ბონუს ჰანტინგი, ბოტი აქტივობა, სესიების შეცვლა და ა.შ.
ანტიფროდის ინსტრუმენტები:
- ქცევითი ანალიტიკა (თამაშის სიჩქარე, მოქმედების განმეორება)
- IP, ბრაუზერის, გეოს, მოწყობილობების შემოწმება
- გადახდების გადამოწმება და შევსების წყაროები
- საეჭვო შაბლონების დაბლოკვა
- პრემიების, ფრისპინების და ქეშბეკის შეზღუდვის ლოგიკა არანორმალური აქტივობით
ლიმიტები: ფინანსური და ქცევითი
რატომ არის საჭირო ლიმიტები:
- ბოროტად გამოყენებისა და ტექნიკური შეცდომებისგან დაცვა
- პასუხისმგებელი თამაშის პრინციპებისადმი პატივისცემა
- იურისდიქციისა და ლიცენზიის მოთხოვნების დაცვა
ლიმიტის ტიპები:
| ლიმიტის ტიპი | მაგალითები |
|---|---|
| ფინანსური | მაქს. ანაბარი/გამომავალი დღეში, თვე |
| თამაში | ლიმიტი განაკვეთების მიხედვით, თამაშის დრო, წაგება |
| ბონუსების მიხედვით | პრემია დღეში/კვირაში |
| გეო-ფილტრაცია | ლიმიტები ქვეყნებში, ვალუტაში ან IP |
| ქცევითი | შეზღუდვების შემცირება არანორმალური აქტივობით |
ტექნიკური განხორციელება
ადმინისტრატორის პანელი მოქნილი წესების პარამეტრით
ინტეგრაცია KYC სერვისებთან (SumSub, Ondato, Veriff)
ანტიფროდიული მოდულები და ლოგიკა API დონეზე
Webhook შეტყობინებები და მოხსენებები შემოვლითი მცდელობების შესახებ
ოპერაციების ავტომატური ან ხელით დამტკიცების შესაძლებლობა
სცენარების მაგალითები
ახალი ქვეყნის მოთამაშე დიდ ანაბარს აკეთებს - KYC მოთხოვნა და სახელმძღვანელო შემოწმება
მომხმარებელი აქტიურად გადის IP - ბონუსის დაბლოკვა
მანქანაზე ძალიან სწრაფი ფსონები - აუდიტის ნიშანი
სხვისი ბარათის შევსება - გადახრა და ლოგიზაცია
კრიპტაში გაყვანა ლიმიტის ზემოთ - დამატებითი შემოწმება
AML შესაბამისობა, ანტიფროდი და ლიმიტები არ არის ფორმალობა, არამედ ონლაინ კაზინოს სტაბილური პლატფორმის სავალდებულო ნაწილი. მხოლოდ ამ გზით შეგიძლიათ დაიცვათ ბიზნესი იურიდიული და ფინანსური რისკებისგან, შეინარჩუნოთ მოთამაშეთა ნდობა და დააკმაყოფილოთ რეგულატორების მოთხოვნები. ამ მექანიზმების კომპეტენტური განხორციელება ხელს უწყობს მოგების დაკარგვას და მშვიდად დაძინებას.
დაგვიკავშირდით
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ჩვენ გიპასუხებთ უახლოეს დროში.