Контроль фрода и подозрительной игры

Контроль фрода и подозрительной игры

В гемблинге и финтехе важно не только отслеживать пользовательскую активность, но иоперативно выявлять мошеннические схемы. Мы внедряем в бэк-офис модульконтроля фрода и подозрительной игры, который фиксирует аномальные действия, применяет автоматические флаги и предоставляет оператораминструменты ручного анализа, блокировки и отчетности.

Это позволяетпредотвращать ущерб, выявлять манипуляции с бонусами, мультиаккаунтинг, арбитраж, ботов и другие риски.

Что отслеживает система

Тип аномалии	Примеры поведения
Неестественный RTP	RTP выше установленного порога (например, > 130%) за короткий период
Бонусный фрод	Ставки исключительно на бонусные средства, быстрый отыгрыш
Мультиаккаунты	Повторяющиеся IP, устройства, email-шаблоны, прокси
Подозрительная активность	Резкие депозиты и выводы, мгновенные сессии, однотипные действия
Автоматизированное поведение	Повторяемые клики, отсутствие перемещения, работа через API напрямую

Механизмы контроля

Фрод-флаги по настраиваемым правилам (по игроку, IP, поведению)
Проверка по сессиям, ставкам, балансам, источникам трафика
Ручная проверка оператором с логами и комментариями
Возможность заморозки или автоограничения аккаунта
Уведомления и отчеты в телеграм, Slack, email или через интерфейс

Преимущества

Защита от злоупотреблений и бонусных манипуляций
Снижение операционных и юридических рисков
Повышение доверия со стороны платежных и партнерских систем
Фокус команды на реальных угрозах, а не шуме
Интеграция с другими модулями (KYC, транзакции, ставки, RTP)

Где особенно важно

Онлайн-казино и беттинг-платформы
Платежные сервисы с высокой оборачиваемостью средств
Игровые и финансовые проекты с бонусной системой
Сервисы с реальными деньгами и быстрым онбордингом

Фрод — это угроза, которую нельзя игнорировать. Мы предлагаем мощный и настраиваемый модуль, который не просто реагирует, апредупреждает, анализирует и защищает ваш бизнес на каждом этапе.