Kanuny taýdan durnukly betting işi KYC (Know Your Customer) we AML (Anti-Money Laundering) proseduralaryny berk berjaý etmezden mümkin däl. Bu prosesler oýunçylary kesgitlemegi, froddan, serişdeleri ýuwmakdan goramagy we ygtyýarlylandyryjy edaralaryň talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde, platforma geosyýasy we hukuk kadalaryny berjaý edip, gadagan edilen ýurisdiksiýalardan ulanyjylaryň elýeterliligini çäklendirmäge borçludyr.
KYC näme
KYC (Müşderiňizi tanaň) - bu ulanyjynyň şahsyýetini barlamak prosesi.
| Nämäni öz içine alýar | Näme üçin gerek? |
|---|---|
| Pasport/ID | Şahsyýetini we ýaşyny tassyklamak |
| Salgysy | Ýaşaýan ýurduny barlamak |
| Kart/hasap | Depozit çeşmelerini deňeşdirmek |
| Selfie | Galp hasaplardan goramak |
- Serişdeleri ilkinji gezek çykarylanda
- Mukdar boýunça çäk geçende
- Frodlara ýa-da multiakkauntlara şübhelenilende
AML näme
AML (Pul ýuwmaga garşy göreş) - şübheli amallara gözegçilik etmek ulgamy:- Uly/ýygy-ýygydan goýumlara gözegçilik
- Oýunçynyň işjeňligini adaty profil bilen deňeşdirmek
- Şübheli netijeleriň togtadylmagy
- Hukuk bozulmalary ýüze çykan halatynda ygtyýarlylandyryjy edaralara hasabatlar
- Maliýe amallarynyň we resminamalaryň taryhyny saklamak
Countriesurtlar boýunça çäklendirmeler (GEO-blokirlemeler)
Platforma gadagan edilen ýurtlardan web sahypasyna we funksiýasyna girmegi çäklendirmäge borçludyr:| Çäklendirme | Amala aşyrmagyň mysaly |
|---|---|
| IP arkaly girişi blokirlemek | IP arkaly GEO-ny awtomatiki kesgitlemek |
| Hasaba alynmaga gadaganlyk | Form sanawdan ýurdy saýlamaga mümkinçilik bermeýär |
| Töleg usullarynyň çäklendirilmegi | Lokal töleg ulgamlaryny öçürmek |
| Aýlanylanda hasabyň doly gadagan edilmegi | VPN ulanmak → wagtlaýyn blokirleme + tassyklama |
Çäklendirilen ýurtlaryň mysallary: ABŞ, Fransiýa, Gollandiýa, Demirgazyk Koreýa, Eýran we ş.m. (ygtyýarnamasyna baglylykda).
Platformada nähili amala aşyrylýar
KYC-üpjün edijiler bilen integrasiýa (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)- IP barlagy, resminamanyň ýurtlary, töleg maglumatlary
- Triggerlere reaksiýalar: uly goýumlar, IP-ni üýtgetmek, awtorizasiýa synanyşyklarynyň şowsuzlygy
- Tassyklamagyň zerurlygy barada habarnamalary awtomatiki ibermek
- Administrator panelindäki ähli KYC/AML işjeňliginiň ýazgylary we taryhy
Platforma üçin peýdalary
Kadalaşdyryjy sanksiýalardan goramak- Galplyk we bonus-frod töwekgelçiligini azaltmak
- Banklar we PSP bilen aç-açan iş
- Diňe rugsat berlen sebitler bilen işlemek
- Oýunçylar we hyzmatdaşlar tarapyndan ynamyň ýokarlanmagy
KYC/AML we geo-çäklendirmeler resmi däl, platforma goragy. Bu meselelerde ygtybarly hukuk we tehniki esas döredýän kompaniýalar kanuny taýdan, howpsuz işleýärler we halkara bazarynda bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe bolýarlar.
Meşhur temalar
Esasy temalar
Biziň bilen habarlaşyň
Aşakdaky formany dolduryň, biz gysga wagtda jogap bereris.