KYC/AML, ýurt boýunça çäklendirmeler

KYC/AML we bettingdäki ýurtlar boýunça çäklendirmeler

Hukuk taýdan durnukly betting işi, proseduralary berk berjaý etmezden mümkin dälKUS (Know Your Customer) weAML (Anti-Money Laundering). Bu prosesler oýunçylary kesgitlemegi, froddan, serişdeleri ýuwmakdan goramagy we ygtyýarlylandyryjy edaralaryň talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde, platforma geosyýasy we hukuk kadalaryny berjaý edip, ulanyjylaryň gadagan edilen ýurisdiksiýalardan elýeterliligini çäklendirmäge borçludyr.

KYC näme

KYC (Müşderiňizi tanaň) - bu ulanyjynyň şahsyýetini barlamak prosesi.

Nämäni öz içine alýar	Näme üçin bu zerur
Pasport/ID	Şahsyýetini we ýaşyny tassyklamak
Salgysy	Ýaşaýan ýurduny barlamak
Kart/hasap	Depozit çeşmelerini deňeşdirmek
Selfie	Galp hasaplardan goramak

Talap edilende:

• Serişdeleri ilkinji gezek çykarylanda
• Mukdar boýunça çäk geçende
• Frodlara ýa-da multiakkauntlara şübhelenilende

AML näme

AML (Pul ýuwmaga garşy göreş) - şübheli amallara gözegçilik etmek ulgamy:

• Uly/ýygy-ýygydan goýumlara gözegçilik
• Oýunçynyň işjeňligini adaty profil bilen deňeşdirmek
• Şübheli netijeleriň togtadylmagy
• Hukuk bozulmalary ýüze çykan halatynda ygtyýarlylandyryjy edaralara hasabatlar
• Maliýe amallarynyň we resminamalaryň taryhyny saklamak

Countriesurtlar boýunça çäklendirmeler (GEO-blokirlemeler)

Platforma gadagan edilen ýurtlardan saýta we funksionala girmegi çäklendirmäge borçludyr:

	Çäklendirme	Amala aşyrmagyň mysaly
IP arkaly girişi petiklemek	IP arkaly GEO-ny awtomatiki kesgitlemek
	Hasaba alynmaga gadaganlyk	Form sanawdan ýurdy saýlamaga mümkinçilik bermeýär
	Töleg usullarynyň çäklendirilmegi	Lokal töleg ulgamlarynyň öçürilmegi
	Aýlanyp geçilende hasabyň doly gadagan edilmegi	VPN ulanmak → Wagtlaýyn blokirlemek + tassyklamak

Çäklendirilen ýurtlaryň mysallary: ABŞ, Fransiýa, Gollandiýa, Demirgazyk Koreýa, Eýran we ş.m. (ygtyýarnamasyna baglylykda).

Platformada nähili amala aşyrylýar

KYC-üpjün edijiler bilen integrasiýa (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)
IP-i, resminamanyň ýurtlaryny, töleg rekwizitlerini barlamak
Triggerlere reaksiýalar: uly goýumlar, IP-ni üýtgetmek, awtorizasiýa synanyşyklarynyň şowsuzlygy
Tassyklamagyň zerurlygy barada habarnamalary awtomatiki ibermek
Administrator panelindäki ähli KYC/AML işjeňliginiň ýazgylary we taryhy

Platforma üçin peýdalary

Kadalaşdyryjy sanksiýalardan goramak
Galplyk we bonus-frod töwekgelçiligini azaltmak
Banklar we PSP bilen aç-açan iş
Diňe rugsat berlen sebitler bilen işlemek
Oýunçylar we hyzmatdaşlar tarapyndan ynamyň artmagy

KYC/AML we geo-çäklendirmeler resmi däl, platforma goragy. Bu meselelerde ygtybarly hukuk we tehniki binýady emele getirýän kompaniýalar kanuny taýdan, howpsuz işleýärler we halkara bazarynda bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe bolýarlar.