Häzirki zaman onlaýn kazinolarda howpsuzlyk meselesi esasy meseleleriň biridir. Kanuny kazino pul ýuwmaga garşy göreşmek boýunça halkara talaplaryny (AML) berjaý etmäge we öz müşderilerini bilmäge borçludyr (KYC). Bu prosesler platformany hem, oýunçylary hem galplyklardan, manipulýasiýalardan we kanuny töwekgelçiliklerden goraýar.
KYC näme
KYC (Know Your Customer) - oýunçynyň şahsyýetini barlamagyň tertibi:- Resminamalary ýygnamak we barlamak: pasport, sürüjilik şahadatnamasy, salgysy
- Ýaşyny (18), ýaşaýan ýurduny, ygtyýarnamanyň laýyklygyny barlamak
- Selfi, liveness-check, biometrik deňeşdirme (käbir ulgamlarda)
- Sanksiýalaryň we syýasy ähmiýetli adamlaryň bazalary boýunça barlag (PEP)
KYC prosedurasy, adatça, serişdeleri ilkinji gezek çykarylanda, çäklerden ýokary bolanda ýa-da howpsuzlyk gullugynyň haýyşy boýunça işe girizilýär.
AML näme
AML (Anti-Money Laundering) - şübheli maliýe amallaryny ýüze çykarmak we petiklemek boýunça çäreleriň toplumy:- Goýumlaryň we netijeleriň monitoringi: ýygylyk, mukdar, serişde çeşmeleri
- Adaty bolmadyk işjeňligi ýüze çykarmak: köp amallar, standart däl shemalar
- Bolup biljek galp hereketleri ýazga almak we barlamak
- Düzgünleşdirijiler üçin hasabatlary düzmek (eger ygtyýarnamada göz öňünde tutulan bolsa)
Barlag haçan açylýar
| Script | Hereket |
|---|---|
| Puluň ilkinji çykarylyşy | KYC-barlag (şahsyýet, ýaş) |
| Uly goýum ýa-da çalt dolanyşyk | AML boýunça derňew |
| Üýtgeşik sebitden oýun | IP, geoanaliz |
| Şikaýatlar, jedeller, ferodda şübhe | Profiliň doly barlagy |
Platformada nähili amala aşyrylýar
Şahsy hasabyň interfeýsi arkaly resminamalary ýüklemek
Tassyklaýyş üpjün edijileri bilen integrasiýa: Sumsub, Passbase, IDnow we başgalar.
Özüni alyp barşyna esaslanýan awtomatiki triggerler (risk scoring)- Maglumatlary GDPR/CCPA we ýurisdiksiýa talaplaryna laýyklykda saklamak
- SLA-goldaw: 5 minutdan 48 sagada çenli tassyklamak
Näme üçin gerek?
Ygtyýarnamanyň talaplaryny berjaý etmek (MGA, Curaçao, Kahnawake we ş.m.)- Kazinolary jerimelerden, petiklemelerden we sanksiýalardan goramak
- Oýunçylaryň ynamyny artdyrmak
- PSP, banklar we üpjün edijiler bilen işlemegi ýönekeýleşdirmek
KYC we AML barlaglary býurokratiýa däl-de, onlaýn kazinolarda ynamyň we howpsuzlygyň esasydyr. Olar platformany froddan goramaga, aç-açan işlemegi üpjün etmäge we halkara talaplaryna laýyk gelmäge mümkinçilik berýär. Häzirki zaman we amatly barlag amallarynyň ornaşdyrylmagy - uzak möhletleýin üstünlige gönükdirilen islendik kazino üçin bäsdeşlik artykmaçlygydyr.
Meşhur temalar
Esasy temalar
Biziň bilen habarlaşyň
Aşakdaky formany dolduryň, biz gysga wagtda jogap bereris.