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如果不严格遵守KYC（了解您的客户）和AML（反货币放电）程序，就不可能进行法律上可持续的投注业务。这些过程可确保玩家身份识别，防盗保护，洗钱和满足许可机构的要求。与此同时，该平台有义务限制来自被禁司法管辖区的用户的访问，同时遵守地缘政治和法律规范。
什么是KYC
KYC（了解您的客户）是验证用户身份的过程。
| 包括什么 | 为什么需要它 |
|---|---|
| 护照/ID | 身份和年龄证明 |
| 地址 | 检查居住国 |
| 地图/帐户 | 存款来源比较 |
| 自拍照 | 防止伪造帐户 |
- 首次提款时
- 当超过总和限制时
- 当怀疑是流浪汉或多县时
什么是AML
AML（反洗钱）是控制可疑交易的系统：- 监测大/频繁存款
- 玩家活动与类型配置文件的比较
- 暂停可疑调查结果
- 违规行为向许可机构报告
- 保管财务往来记录和文件
国家限制（GEO锁定）
该平台有义务限制来自被禁国家的网站和功能的访问：| 限制 | 实现示例 |
|---|---|
| IP访问锁定 | 通过IP自动定义GEO |
| 禁止注册 | 表格不允许从列表中选择国家/地区 |
| 限制付款方式 | 关闭本地支付系统 |
| 绕过时帐户的完整禁令 | VPN使用→临时锁定+验证 |
受限制国家的例子包括：美国，法国，荷兰，朝鲜，伊朗等（取决于许可证）。
如何在平台上实现
与KYC提供商（Sumsub、iDenfy、ShuftiPro）的集成)
验证IP、文档国家/地区、支付详细信息
对触发因素的反应： 大存款、IP变更、授权尝试失败
自动发送需要验证的通知
管理员面板中所有KYC/AML活动的日志和历史
平台的好处
防范监管制裁
降低欺诈风险和奖金
透明地与银行和PSP合作
仅与允许的区域合作
玩家和合作伙伴的信任度不断提高