KYC/AML,国家限制

KYC/AML和国家投注限制

如果不严格遵守程序,就不可能进行法律上可持续的投注业务。这些过程可确保玩家身份识别，防盗保护，洗钱和满足许可机构的要求。与此同时，该平台有义务限制来自被禁司法管辖区的用户的访问，同时遵守地缘政治和法律规范。

什么是KYC

KYC（了解您的客户）是验证用户身份的过程。

包括什么	为什么需要
护照/ID	身份和年龄证明
地址	居住国检查
卡/帐户	存款来源匹配
自拍	防范假账户

请求时：

首次提款时
当超过总和限制时
当怀疑是流浪汉或多县时

什么是AML

AML（反洗钱）是控制可疑交易的系统：

监测大/频繁存款
玩家活动与类型配置文件的比较
暂停可疑调查结果
违规行为向许可机构报告
保管财务往来记录和文件

国家限制（GEO锁定）

该平台有义务限制来自被禁国家的站点访问和功能：

限制	实现示例
IP访问锁定	通过IP自动定义GEO
禁止注册	表格不允许从列表中选择一个国家
限制支付方法	关闭本地支付系统
绕过时帐户的完整禁令	使用VPN →临时锁定+验证

受限制国家的例子包括：美国，法国，荷兰，朝鲜，伊朗等（取决于许可证）。

如何在平台上实现

与KYC提供商（Sumsub、iDenfy、ShuftiPro）的集成)
验证IP、文档国家/地区、支付详细信息
对触发因素的反应：大存款、IP变更、授权尝试失败
自动发送需要验证的通知
管理员面板中所有KYC/AML活动的日志和历史

平台的好处

防范监管制裁
降低欺诈风险和奖金
透明地与银行和PSP合作
仅与允许的区域合作
玩家和合作伙伴的信任度不断提高

KYC/AML和地理约束不是形式，而是平台保护。在这些问题上建立可靠的法律和技术基础的公司合法、安全地运作，在国际市场上具有竞争优势。