在现代在线赌场中，安全问题是关键问题之一。合法赌场有义务遵守国际反洗钱要求（AML），并了解其客户（KYC）。这些过程既可以保护平台本身，也可以保护玩家免受欺诈，操纵和法律风险。
什么是KYC
KYC（了解您的客户）是验证玩家身份的程序：- 收集和检查文件：护照，驾驶执照，地址
- 年龄验证（18岁以上）、居住国、许可证合规性
- 自拍、生活检查、生物识别匹配（某些系统）
- 对制裁基地和政治重要人员的检查（PEP）
KYC程序通常在首次提款时，超出限额或应安全部门的要求启动。
什么是AML
AML（反货币借款）是一系列措施，用于识别和阻止可疑的金融交易：- 监测存款和调查结果：频率、金额、资金来源
- 识别异常活动：多重交易、非标准电路
- 记录和核实可能的欺诈行为
- 为监管机构编制报告（如果许可证规定）
何时启用验证
| 脚本 | 行动 |
|---|---|
| 首次提款 | KYC检查（身份、年龄） |
| 大型存款或快速周转 | AML分析 |
| 来自不同寻常地区的游戏 | IP，地理分析 |
| 投诉，争议，怀疑怪物 | 完整的配置文件审核 |
如何在平台上实现
通过个人文件柜界面下载文档
与验证提供商的集成：Sumsub、Passbase、IDnow等。
基于行为的自动触发器（风险评分）- 根据GDPR/CCPA和管辖权要求存储数据
- SLA支持：验证5分钟至48小时
为什么需要它
许可证合规性（MGA、Curaçao、Kahnawake等）- 保护赌场免受罚款、封锁和制裁
- 增强玩家信心
- 简化与PSP、银行和供应商的合作
KYC和AML检查不是官僚机构，而是在线赌场信任和安全的基础。它们可以保护平台免受鞭打,确保透明操作,并满足国际要求。引入现代和方便的验证程序是任何赌场的竞争优势，重点是长期成功。
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