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在Telegram赌场中，不仅要简单地登录，而且要遵守法律规范。因此，在特定阶段，玩家可能面临通过KYC（了解您的客户）的需要-身份验证过程。它并不总是必要的，但对于大量，可疑活动或支付提供商的要求是强制性的。
要求KYC时
在以下情况下，Telegram Casino可以要求KYC：- 当达到一定数量的输出时（例如,500美元或1000美元）
- 在高补给或引线频率下
- 使用需要识别的支付方法
- 触发防冻过滤器时（IP不匹配、重复帐户、代理等）
- 根据AML/CTF策略下提供商/聚合器的要求
包括KYC
验证过程可以是单级或多级，具体取决于项目策略：
1.基本检查：- 名字和姓氏
- 出生日期
- 居住国
- Telegram ID
2.纪录片验证：
护照/ID卡/驾驶执照
文件自拍照
（有时）地址确认： 公用事业账单，银行对账单
3.高级验证（视需要）：
视频访谈或生物识别技术
审查资金来源
充值限额和利率
技术实施和安全
通过WebApp或Telegram机器人下载文档
文件存储在加密的S3有限访问存储中
数据处理-手动或通过与KYC平台集成（Sumsub、GetID、iDenfy等）
成功验证后，将帐户标记为"已验证"，删除/提升限制
KYC之前和之后的限制
| 行动 | 没有KYC | 在KYC之后 |
|---|---|---|
| 每日检索 | 最高500美元 | 最高5,000美元及以上 |
| 资产负债表上的最大值 | 最高1,000美元 | 无限制 |
| 参加比赛 | 有限的 | 完全访问 |
| 加密货币业务 | 仅收件人 | 可输入和输出 |
每个赌场都单独设置限制，但是验证始终会增强玩家的能力。
对用户的好处
平台信任和更多游戏功能
增加限额和访问VIP选项
防盗保护,可恢复帐户
快速批准大型交易和交易