在Telegram赌场中，不仅要简单地登录，而且要遵守法律规范。因此，在某个阶段，玩家可能面临通过KYC（了解您的客户）的需要-身份验证过程。并非总是需要它，但是对于大量，可疑活动或付款提供商的要求，它具有约束力。
要求KYC时
在以下情况下，Telegram Casino可以要求KYC：- 当达到一定的输出金额时（例如,500美元或1000美元）
- 在高补给或引线频率下
- 使用需要识别的支付方法
- 触发防冻过滤器时（IP不匹配、重复帐户、代理等）
- 根据AML/CTF策略下提供商/聚合器的要求
包括KYC
验证过程可以是单级或多级，具体取决于项目策略： 1.基本检查：- 名字和姓氏
- 出生日期
- 居住国
- Telegram ID
- 护照/ID卡/驾驶执照
- 文件自拍照
- （有时）地址确认：公用事业账单，银行对账单
- 视频访谈或生物识别技术
- 审查资金来源
- 充值限额和利率
技术实施和安全
通过WebApp或Telegram机器人下载文档- 文件存储在加密的S3有限访问存储中
- 数据处理-手动或通过与KYC平台集成（Sumsub、GetID、iDenfy等）
- 成功验证后，将帐户标记为"已验证"，删除/提升限制
KYC之前和之后的限制
| 行动 | 没有KYC | 在KYC之后 |
|---|---|---|
| 每日检索 | 最高500美元 | 最高5,000美元及以上 |
| 资产负债表上的最大值 | 最高1,000美元 | 无限制 |
| 参加比赛 | 有限的 | 完全访问 |
| 加密货币业务 | 仅收件人 | 可输入和输出 |
每个赌场都单独设置限制，但是验证始终会增强玩家的能力。
对用户的好处
平台信任和更多游戏功能- 增加限额和访问VIP选项
- 防盗保护,可恢复帐户
- 快速批准大型交易和交易
KYC在Telegram赌场中的机制是负责任赌博方法的一部分。它们保护玩家，符合法律要求，并在平台内打开更多机会。同时，一切都尽可能方便地实现：直接在WebApp上，快速确认并保证数据安全。
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