KYC/AML, περιορισμοί ανά χώρα

KYC/AML και περιορισμοί των στοιχημάτων ανά χώρα

Μια νομικά βιώσιμη επιχείρηση στοιχημάτων είναι αδύνατη χωρίς αυστηρή τήρηση των διαδικασιών της γνώσης του πελάτη σας και της AML (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Οι διαδικασίες αυτές εξασφαλίζουν τον εντοπισμό των παικτών, την προστασία από την απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συμμόρφωση με τις αρχές αδειοδότησης. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα υποχρεούται να περιορίζει την πρόσβαση των χρηστών σε απαγορευμένες δικαιοδοσίες, τηρώντας γεωπολιτικούς και νομικούς κανόνες.

Τι είναι το KYC

Το KYC (Know Your Customer) είναι η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη.

«Τι περιλαμβάνει Γιατί το χρειάζεται»

	-------------	---------------------------------
Διαβατήριο/ID\Απόδειξη ταυτότητας και ηλικίας
Διεύθυνση Ελέγξτε τη χώρα κατοικίας
«Κάρτα/Λογαριασμός»
Selfies, Fake Account Protection

Όταν ζητηθεί:

• Σχετικά με την πρώτη απόσυρση
• Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ποσότητας
• Εικαζόμενη απάτη ή πολλαπλός υπολογισμός

Τι είναι το AML

Η AML (Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) είναι ένα σύστημα για τον έλεγχο ύποπτων συναλλαγών:

• Παρακολούθηση μεγάλων/συχνών καταθέσεων
• Σύγκριση δραστηριότητας παίκτη με ένα τυπικό προφίλ
• Αναστολή ύποπτων στοιχείων
• Εκθέσεις προς τις αρχές αδειοδότησης σε περίπτωση παραβίασης
• Αποθήκευση του ιστορικού των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εγγράφων

Περιορισμοί χώρας (κλειδαριές GEO)

Η πλατφόρμα υποχρεούται να περιορίζει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη λειτουργικότητα από απαγορευμένες χώρες:

• Παράμετρος υλοποίησης

	---------------------------------	------------------------------------------------------
Κλείδωμα πρόσβασης IP, αυτόματη ανίχνευση GEO μέσω IP
Το έντυπο δεν σας επιτρέπει να επιλέξετε μια χώρα από τη λίστα
Περιορίστε τις μεθόδους πληρωμής
Full Account Ban

Παραδείγματα χωρών με περιορισμούς: ΗΠΑ, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Βόρεια Κορέα, Ιράν κ.λπ. (ανάλογα με την άδεια).

Πώς εφαρμόζεται στην πλατφόρμα

Ολοκλήρωση με τους παρόχους KYC (Sumsub, iDenfy, ShuftPro)
Έλεγχος IP, χώρα εγγράφου, στοιχεία πληρωμής
Αντιδράσεις σε ενεργοποιήσεις: μεγάλες καταθέσεις, αλλαγή IP, αποτυχημένες απόπειρες αδειοδότησης
Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων επαλήθευσης
Αρχεία καταγραφής και ιστορικό όλων των δραστηριοτήτων KYC/AML στο διοικητικό συμβούλιο

Οφέλη πλατφόρμας

Προστασία από κανονιστικές κυρώσεις
Μείωση του κινδύνου απάτης και απάτης λόγω πριμοδότησης
Διαφανείς εργασίες με τράπεζες και ΠΥΠ
Εργασία μόνο με επιτρεπόμενες περιφέρειες
Αύξηση της εμπιστοσύνης των παραγόντων και των εταίρων

KYC/AML και οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεν αποτελούν τυπική διαδικασία, αλλά προστασία πλατφόρμας. Οι εταιρείες που δημιουργούν αξιόπιστη νομική και τεχνική βάση σε αυτά τα θέματα λειτουργούν νόμιμα, με ασφάλεια και έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά.