Un negocio de apuestas legalmente sostenible no es posible sin el estricto cumplimiento de los procedimientos KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering). Estos procesos garantizan la identificación de los jugadores, la protección contra el frodo, el lavado de fondos y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades licenciantes. Al mismo tiempo, la plataforma está obligada a restringir el acceso a los usuarios de jurisdicciones prohibidas, respetando las normas geopolíticas y legales.
Qué es KYC
KYC (Conoce a tu cliente) es un proceso de verificación de la identidad del usuario.
| Qué incluye | ¿Por qué necesitas esto? |
|---|---|
| Pasaporte/ID | Confirmación de identidad y edad |
| Dirección | Verificación del país de residencia |
| Tarjeta/cuenta | Correlación de fuentes de depósito |
| Selfi | Protección contra cuentas falsas |
- La primera vez que retire fondos
- Si se supera el límite de la cantidad
- En caso de sospecha de frod o multiaccounting
Qué es AML
AML (Anti-lavado de dinero) es un sistema de control de transacciones sospechosas:- Monitoreo de depósitos grandes/frecuentes
- Comparación de la actividad del jugador con el perfil típico
- Suspensión de conclusiones sospechosas
- Informes a las autoridades de licencias en caso de infracción
- Almacenar el historial de transacciones financieras y documentos
Restricciones por país (bloqueos GEO)
La plataforma está obligada a restringir el acceso al sitio y la funcionalidad de los países prohibidos:| Restricción | Ejemplo de implementación |
|---|---|
| Bloqueo de acceso por IP | Definición automática de GEO a través de IP |
| Prohibición de inscripción | El formulario no permite seleccionar un país de la lista |
| Limitación de los métodos de pago | Apagado de los sistemas de pago locales |
| Cuenta de ban completa cuando se elude | Uso de VPN → bloqueo temporal + verificación |
Ejemplos de países con restricciones: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Corea del Norte, Irán, etc. (dependiendo de la licencia).
Cómo se implementa en la plataforma
Integración con proveedores KYC (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)- Verificación de IP, país del documento, datos de pago
- Reacciones a los desencadenantes: grandes depósitos, cambio de IP, intentos fallidos de autorización
- Envío automático de notificaciones de verificación
- Registros e historial de toda la actividad KYC/AML en el panel de administración
Uso para la plataforma
Protección contra las sanciones reglamentarias- Reducción del riesgo de fraude y bonus frod
- Trabajo transparente con bancos y PSP
- Trabajar sólo con regiones permitidas
- Aumento de la confianza de los jugadores y socios
KYC/AML y Geolocalización no es una formalidad, sino una protección de la plataforma. Las empresas que construyen un marco legal y técnico fiable en estos temas operan de manera legal, segura y tienen una ventaja competitiva en el mercado internacional.
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