سیستم AML

سیستم AML (ضد پولشویی) یک مکانیسم کنترل معاملات مالی است که برای جلوگیری از پولشویی و سایر فعالیت های مالی غیرقانونی طراحی شده است.

JackCode سیستم های AML را برای کازینوهای آنلاین توسعه می دهد که معاملات بازیکن را تجزیه و تحلیل می کند، فعالیت مشکوک را شناسایی می کند و به اپراتورها کمک می کند تا با تنظیم کننده های مالی بین المللی مطابقت داشته باشند.

چنین سیستم هایی جریان های مالی را نظارت می کنند، رفتار بازیکنان را تجزیه و تحلیل می کنند و خطرات مرتبط با تقلب یا معاملات مالی غیرقانونی را شناسایی می کنند.

• نظارت بر معاملات مالی
• تجزیه و تحلیل فعالیت پرداخت بازیکن
• شناسایی معاملات مشکوک
• کنترل ریسک مالی
• پیگیری معاملات بزرگ
• ادغام خدمات ضد تقلب
• تجزیه و تحلیل جریان مالی
• گزارش به تنظیم کننده

اجزای اصلی سیستم AML

انواع اصلی چک های AML

• نظارت بر معامله بازیکن
• تجزیه و تحلیل معاملات مالی
• شناسایی پرداختهای مشکوک
• کنترل معاملات مالی بزرگ
• گزارش معاملات
• یکپارچه سازی سیستم های ضد تقلب
• تجزیه و تحلیل ریسک مالی
• مدیریت سیستم از طریق Back Office

• کنترل ریسک مالی
• شناسایی خودکار معاملات مشکوک
• پیروی از مقررات
• ادغام با سیستم های پرداخت
• تجزیه و تحلیل رفتار بازیکن
• مدیریت امنیت مالی متمرکز

چرا کازینوهای آنلاین به یک سیستم AML نیاز دارند ؟

سیستم AML JackCode کنترل معاملات مالی آنلاین کازینو را فراهم می کند و به اپراتورها کمک می کند تا با پیروی از تنظیم کننده های مالی بین المللی از معاملات غیرقانونی جلوگیری کنند.