Системаи AML (Anti-Money Laberding) як механизми назорати муомилоти молиявӣ мебошад, ки барои пешгирии шустушӯи пул ва дигар фаъолиятҳои ғайриқонунии молиявӣ таҳия шудааст.
JackCode системаҳои AML-ро барои казиноҳои онлайн таҳия мекунад, ки муомилоти бозингаронро таҳлил мекунанд, фаъолияти шубҳанокро муайян мекунанд ва ба операторон дар риояи танзимгарони байналмилалии молиявӣ кӯмак мерасонанд.
Чунин системаҳо ҷараёни молиявиро назорат мекунанд, рафтори бозингаронро таҳлил мекунанд ва хавфҳои марбут ба қаллобӣ ё амалиёти ғайриқонунии молиявиро муайян мекунанд.
- Мониторинги амалиёти молиявӣ
- Таҳлили фаъолияти пардохти бозингарон
- Муайян кардани амалиётҳои шубҳанок
- Назорати хавфҳои молиявӣ
- Пайгирии амалиётҳои калон
- Интегратсияи хадамоти зидди қаллобӣ
- Таҳлили ҷараёни молиявӣ
- Ҳисоботҳо ба танзимгарон
Ҷузъҳои асосии системаи AML
| Компонент | Функсия |
|---|---|
| Системаи мониторинги транзаксия | Амалиётҳои молиявиро пайгирӣ мекунад |
| Муҳаррики таҳлили хатар | Хатарҳои транзаксияро арзёбӣ мекунад |
| Модули муайянкунии қаллобӣ | Фаъолияти шубҳанокро муайян мекунад |
| Мудири мутобиқат | Мониторҳо мутобиқати талаботро назорат мекунанд |
| Системаи гузоришдиҳӣ | Ҳисоботҳоро барои танзимгарон эҷод мекунад |
| Панели Дафтари Бозгашт | Ба шумо имкон медиҳад, ки системаи AML- ро идора кунед |
Намудҳои асосии санҷишҳои AML
| Намуди чек | Нақши амалӣ |
|---|---|
| Мониторинги амалиёт | Назорати амалиёти молиявӣ |
| Баҳодиҳии хатарҳо | Арзёбии хатари бозингар |
| Таҳлили рафтор | Таҳлили рафтори корбар |
| Назорати амалиёти калон | Назорати пардохтҳои калон |
| Муайянкунии фаъолияти шубҳанок | Фаъолиятҳои шубҳанокро муайян кунед |
Вазифаҳои асосии системаи AML инҳоянд:
- Мониторинги муомилоти бозингарон
- Таҳлили амалиёти молиявӣ
- Муайян кардани пардохтҳои шубҳанок
- Назорати амалиётҳои калони молиявӣ
- Ҳисоботи муомилот
- Интегратсияи системаҳои зидди қаллобӣ
- Таҳлили хавфҳои молиявӣ
- Идоракунии система тавассути Back Office
Бартариҳои системаи AML Jack
Назорати хавфҳои молиявӣ
Ба таври худкор амалиётҳои шубҳанокро муайян кунед
Риояи танзим
Интегратсия бо системаҳои пардохт
Таҳлили рафтори бозингар
Идоракунии мутамаркази амнияти молиявӣ
Чаро казиноҳои онлайн ба системаи AML ниёз доранд
| Омил | Нақши амалӣ |
|---|---|
| Амнияти молиявӣ | Амалиётҳои ғайриқонуниро пешгирӣ мекунад |
| Риояи қонунгузорӣ | Мутобиқи талаботи танзимкунанда |
| Назорати транзаксия | Фаъолияти молиявиро пайгирӣ мекунад |
| Пешгирии қаллобӣ | Фаъолияти шубҳанокро муайян мекунад |
| Шаффофияти амалиёт | Ҳисоботҳоро барои назорат эҷод мекунад |
Системаи AML JackCode назоратро аз болои амалиёти молиявии онлайн дар казино таъмин мекунад ва ба операторон барои пешгирии муомилоти ғайриқонунӣ тавассути риояи танзимгарони байналмилалии молиявӣ кӯмак мерасонад.