KYC/AML ומגבלות מדינה בהימורים
מהי KYC
KYC (מכיר את הלקוח שלך) הוא תהליך של אימות זהות של משתמש.
| מה זה כולל | למה זה צריך את זה | |
|---|---|---|
| דרכון/תעודת זהות | הוכחה לזהות ולגיל | |
| כתובת | בדוק את ארץ המגורים | |
| כרטיס/חשבון | התאמת מקור ההפקדה | |
| תמונות סלפי | הגנה על חשבון מזויף |
כאשר מתבקש:
- על נסיגה ראשונה
- אם כמות מוגבלת היא מעבר
- חשד להונאה או מספר רב
מהו AML
AML (הלבנת כספים) היא מערכת לשליטה בעסקאות חשודות:
- מעקב אחר מרבצים גדולים/תכופים
- השווה את פעילות השחקן לפרופיל טיפוסי
- השהיית כיווני חקירה חשודים
- דוחות לרשויות רישוי במקרה של הפרות
- אחסון ההיסטוריה של עסקאות ומסמכים פיננסיים
הגבלות מדינה (מנעולי GEO)
הפלטפורמה מחויבת להגביל גישה לאתר ופונקציונליות ממדינות אסורות:
| דוגמא ליישום | |
|---|---|
| גישת IP חוסמת | הגיאו האוטומטי באמצעות IP |
| אין רישום | הטופס אינו מאפשר לך לבחור מדינה מהרשימה |
| להגביל את שיטות התשלום | לכבות את מערכות התשלומים המקומיות |
| מעקף חשבון מלא Ban | VPN usage # בלוק זמני + אימות |
דוגמאות למדינות עם הגבלות: ארה "ב, צרפת, הולנד, צפון קוריאה, איראן וכו '(תלוי ברישיון).
איך מיושם על הפלטפורמה
אינטגרציה עם ספקי KYC (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)
בדוק IP, מדינה במסמכים, פרטי תשלום
תגובות להפעלה: הפקדות גדולות, שינוי IP, ניסיונות אישור כושלים
שלח אוטומטית הודעות אימות
יומנים והיסטוריה של כל פעילות ה ־ KYC/AML בלוח המנהלים
יתרונות פלטפורמה
הגנה מפני סנקציות רגולטוריות
הפחתת הסיכון של הונאה והונאת בונוס
עבודה שקופה עם בנקים ו ־ PSP
עבודה רק עם אזורים מותרים
אמון מוגבר משחקנים ושותפים
KYC/AML ואילוצים גיאו אינם רשמיים, אלא הגנת פלטפורמה. חברות שבונות בסיס חוקי וטכני אמין בעניינים אלה פועלות באופן חוקי, בבטחה ויש להן יתרון תחרותי בשוק הבינלאומי.
צור קשר
מלאו את הטופס למטה ואנו נענה בהקדם.