בדיקת KYC/AML

קזינו מקוון KYC ובדיקות AML

בגיליון האבטחה המקוון המודרני, אחד מהמרכזיים. קזינו חוקי נדרש לעמוד בדרישות הבינלאומיות נגד הלבנת הון (AML) ולהכיר את לקוחותיו (KYC). תהליכים אלה מגנים הן על הבמה עצמה והן על השחקנים - מפני הונאה, מניפולציה וסיכונים משפטיים.

מהי KYC

KYC (יודע את הלקוח שלך) הוא הליך לאימות זהות של שחקן:

• אוסף ואימות של מסמכים: דרכון, רישיון נהיגה, כתובת
• אימות גיל (18 +), ארץ מגורים, ציות לרישיון
• סלפי, בדיקת לביאה, פיוס ביומטרי (במערכות מסוימות)
• אימות על ידי בסיסים של סנקציות ואנשים חשופים פוליטית (PEP)

נוהל ה-KYC מופעל בדרך כלל בעת הנסיגה הראשונה, כאשר חורגים מהמגבלות, או לבקשת שירות הביטחון.

מהו AML

AML (אנטי הלבנת כספים) - מערכת של אמצעים לזיהוי וחסימת עסקאות פיננסיות חשודות:

• ניטור פיקדונות ומשיכות: תדירות, סכומים, מקורות כספים
• זיהוי של פעילות יוצאת דופן: מספר עסקאות, תוכניות לא סטנדרטיות
• ללכוד ולאמת הונאה פוטנציאלית
• דיווח לרגולטורים (אם מורשה)

כאשר אימות מופעל

תרחיש		פעולה
	הראשונה	אימות KYC (זהות, גיל)
	הפקדה גדולה או סיבוב מהיר	ניתוח AML
משחק	מאזור יוצא דופן	איי-פי, גאואנליזה
	תלונות, סכסוכים, חשד להונאה	ביקורת פרופיל מלא

איך מיושם על הפלטפורמה

הורדת מסמכים דרך ממשק החשבון האישי
אינטגרציה עם ספקי אימות: Sumsub, Passbase, IDnow, וכו '.
טריגרים מבוססי התנהגות אוטומטיים (ניקוד סיכונים)
שמירת נתונים בהתאם ל ־ GDPR/CCPA ולדרישות שיפוטיות
תמיכה ב-SLA: אימות מ-5 דקות ל-48 שעות

למה אתה צריך את זה?

ציות לרישיון (MGA, Curaçao, Kahnawake, וכו ').
הגנה על בתי קזינו מפני קנסות, חסימות וסנקציות
אמון מוגבר מהשחקנים
קל יותר לעבוד עם PSPs, בנקים וספקים

המחאות של KYC ו-AML אינן בירוקרטיה, אלא הבסיס לאמון ובטיחות בבתי קזינו מקוונים. הם מאפשרים לך להגן על הפלטפורמה מפני הונאה, להבטיח פעולה שקופה ולעמוד בדרישות הבינלאומיות. הצגת נהלי אימות מודרניים ונוחים היא יתרון תחרותי לכל קזינו המתמקד בהצלחה ארוכת טווח.