KYC და AML შემოწმებები ონლაინ კაზინოში
რა არის KYC
KYC (Know Your Customer) არის მოთამაშის პიროვნების გადამოწმების პროცედურა:
- დოკუმენტების შეგროვება და შემოწმება: პასპორტი, მართვის მოწმობა, მისამართი
- ასაკის გადამოწმება (18 +), საცხოვრებელი ადგილები, ლიცენზიის შესაბამისობა
- სელფი, liveness-check, ბიომეტრიული კრიკეტი (ზოგიერთ სისტემაში)
- სანქციების ბაზების შემოწმება და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი პირები (PEP)
KYC პროცედურა ჩვეულებრივ იწყება თანხების პირველი ამოღების დროს, ლიმიტების გადამეტებით ან უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნით.
რა არის AML
AML (Anti-Money Laundering) - მთელი რიგი ზომები საეჭვო ფინანსური ოპერაციების იდენტიფიცირებისა და დაბლოკვის მიზნით:
- ანაბრების და დასკვნების მონიტორინგი: სიხშირე, თანხები, სახსრების წყაროები
- უჩვეულო საქმიანობის იდენტიფიცირება: მრავალჯერადი გარიგება, არასტანდარტული სქემები
- შესაძლო თაღლითური მოქმედებების დაფიქსირება და შემოწმება
- რეგულატორებისთვის ანგარიშების ფორმირება (თუ გათვალისწინებულია ლიცენზიით)
როდესაც შემოწმება ჩართულია
| სცენარი | მოქმედება |
|---|---|
| სახსრების პირველი ამოღება | KYC შემოწმება (პიროვნება, ასაკი) |
| დიდი ანაბარი ან სწრაფი ბრუნვა | AML ანალიზი |
| თამაში უჩვეულო რეგიონიდან | IP, გეოანალიზი |
| საჩივრები, დავები, ფროიდის ეჭვი | პროფილის სრული აუდიტი |
როგორ ხორციელდება პლატფორმაზე
პირადი ანგარიშის ინტერფეისის საშუალებით დოკუმენტების ჩატვირთვა
გადამოწმების მიმწოდებლებთან ინტეგრაცია: Sumsub, Passbase, IDnow და ა.შ.
ავტომატური ქცევა, რომელიც დაფუძნებულია ქცევაზე
მონაცემთა შენახვა GDPR/CCPA და იურისდიქციის მოთხოვნების შესაბამისად
SLA მხარდაჭერა: გადამოწმება 5 წუთიდან 48 საათამდე
რატომ არის საჭირო
ლიცენზიის მოთხოვნების დაცვა (MGA, Curaçao, Kahnawake და ა.შ.)
კაზინოს დაცვა ჯარიმებისგან, ბლოკირებისა და სანქციებისგან
მოთამაშეთა მხრიდან ნდობის გაზრდა
PSP, ბანკები და პროვაიდერები მუშაობის გამარტივება
KYC და AML შემოწმებები არ არის ბიუროკრატია, არამედ ონლაინ კაზინოებში ნდობისა და უსაფრთხოების საფუძველი. ისინი საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ პლატფორმა ფროდისგან, უზრუნველყოთ გამჭვირვალე მუშაობა და დააკმაყოფილოთ საერთაშორისო მოთხოვნები. გადამოწმების თანამედროვე და მოსახერხებელი პროცედურების დანერგვა კონკურენტული უპირატესობაა ნებისმიერი კაზინოსთვის, რომელიც ორიენტირებულია გრძელვადიან წარმატებაზე.
დაგვიკავშირდით
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ჩვენ გიპასუხებთ უახლოეს დროში.