KYC (고객 확인) 및 AML (자금 세탁 방지) 절차를 엄격히 준수하지 않으면 법적으로 지속 가능한 베팅 비즈니스가 불가능합니다. 이러한 프로세스는 플레이어 식별, 사기 방지, 자금 세탁 및 라이센스 기관 준수를 제공합니다. 동시에이 플랫폼은 지정 학적 및 법적 규범을 준수하면서 금지 된 관할 구역에서 사용자에 대한 액세스를 제한해야합니다.
KYC 란 무엇입니까
KYC (고객 확인) 는 사용자의 신원을 확인하는 프로세스입니다.
| 포함 된 것 | 왜 필요합니까? |
|---|---|
| 여권/ID | 정체성과 연령의 증거 |
| @ info: whatsthis | 거주 국가 확인 |
| 카드/음성 | 일치하는 예금 소스 |
| 셀피 | 가짜 계정으로부터 보호 |
- 첫 철수
- 금액 제한이 초과되면
- 의심되는 사기 또는 다중 회계
AML 란 무엇입니까
AML (자금 세탁 대응) 은 의심스러운 거래를 제어하기위한 시스템입니다
큰/빈번한 예금 모니터링- 플레이어 활동을 일반적인 프로필과 비
- 의심스러운 리드 중단
- 위반시 라이센스 기관에 대한 보고서
- 금융 거래 및 문서의 이력 저장
국가 제한 (GEO 잠금 장치)
이 플랫폼은 금지 된 국가의 사이트 및 기능에 대한 액세스를 제한해야합니다
| 제한 | 구현 예 |
|---|---|
| IP 액세스 차단 | IP를 통한 자동 GEO 감지 |
| 등록 금지 | 양식에서 목록에서 국가를 선택할 수 없습니다 |
| 결제 제한 방법 | 현지 결제 시스템 끄기 |
| 우회 할 때 전체 계정 금지 | VPN 사용 → 임시 잠금 + 검증 |
제한이있는 국가의 예: 미국, 프랑스, 네덜란드, 북한, 이란 등 (라이센스에 따라 다름).
플랫폼에서 구현 방법
KYC 제공 업체와의 통합 (Sumsub, iDenfy, ShuftiPro)- IP, 문서 국가, 지불 세부 정보 확인
- 트리거에 대한 반응: 대규모 예금, IP 변경, 인증 시도 실패
- 자동으로 확인 알림 보내
- 관리자 패널의 모든 KYC/AML 활동 로그 및 기록
플랫폼 혜택
규제 제재로부터 보호- 사기 및 보너스 사기의 위험 감소
- 은행 및 PSP와의 투명한 작업
- 허용 된 지역에서만 작업
- 플레이어 및 파트너의 신뢰 증가
KYC/AML 및 지리 제약 조건은 형식이 아니라 플랫폼 보호입니다. 이러한 문제에 신뢰할 수있는 법적, 기술적 기반을 구축하는 회사는 법적, 안전하게 운영되며 국제 시장에서 경쟁 우위를 점합니다.
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