KYC/AML 확인

온라인 카지노 KYC 및 AML 확인

현대 온라인 보안 문제에서 핵심 문제 중 하나입니다. 합법적 인 카지노는 국제 자금 세탁 방지 (AML) 요구 사항을 준수하고 고객 (KYC) 을 알아야합니다. 이러한 프로세스는 사기, 조작 및 법적 위험으로부터 플랫폼 자체와 플레이어를 보호합니다.

KYC 란 무엇입니까

KYC (고객 확인) 는 플레이어의 신원을 확인하는 절차입니다

문서 수집 및 확인: 여권, 운전 면허증, 주소
연령 검증 (18 +), 거주 국가, 라이센스 준수
셀카, 활력 확인, 생체 인식 조정 (일부 시스템에서)
제재 기반과 정치적으로 노출 된 사람 (PEP) 에 의한 검증

KYC 절차는 일반적으로 첫 번째 철회, 제한이 초과되거나 보안 서비스의 요청에 따라 시작됩니다.

AML 란 무엇입니까

AML (자금 세탁 방지) -의심스러운 금융 거래를 식별하고 차단하기위한 일련의 조치:

• 예금 및 인출 모니터링: 빈도, 금액, 자금 출처
• 비정상적인 활동의 식별: 여러 트랜잭션, 비표준 체계
• 잠재적 인 사기를 포착하고 확인
• 규제 기관에보고 (라이센스가있는 경우)

검증이 가능한 경우

시나리오	액션
첫 철수	KYC 검증 (신원, 연령)
큰 예금 또는 빠른 턴어라운드	AML 분석
특이한 지역의 게임	IP, 지리 분석
불만, 분쟁, 사기 의심	전체 프로필 감사

플랫폼에서 구현 방법

개인 계정 인터페이스를 통해 문서 다운로드 중
Sumsub, Passbase, IDnow 등의 검증 제공 업체와 통합
자동 동작 기반 트리거 (위험 채점)
GDPR/CCPA 및 관할 요구 사항에 따른 데이터 유지
SLA 지원: 5 분에서 48 시간까지 검증

왜 필요합니까?

라이센스 준수 (MGA, Curaçao, Kahnawake 등)
벌금, 막힘 및 제재로부터 카지노 보호
플레이어의 신뢰 증가
PSP, 은행 및 공급자와 협력하기가 더 쉬워 짐

KYC 및 AML 점검은 관료주의가 아니라 온라인 카지노의 신뢰와 안전의 기초입니다. 사기로부터 플랫폼을 보호하고 투명한 운영을 보장하며 국제 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 현대적이고 편리한 검증 절차의 도입은 장기적인 성공에 중점을 둔 모든 카지노의 경쟁 우위입니다.