Mecanisme KYC (verificarea identității, limite)

Mecanisme KYC (verificarea identității, limite) în cazinoul Telegram

În cazinourile Telegram, nu numai ușurința de intrare este importantă, ci și respectarea normelor legale. Prin urmare, într-o anumită etapă, jucătorul se poate confrunta cu necesitatea de a trece prin Cunoașteți-vă Clientul (Cunoașteți-vă Clientul) - procesul de verificare a identității. Nu este întotdeauna necesar, dar este obligatoriu pentru sume mari, activitate suspectă sau în conformitate cu cerințele furnizorilor de plăți.

Când se solicită KYC

Un cazinou Telegram poate solicita KYC în următoarele cazuri:

• Când se atinge o anumită cantitate de ieșire (de exemplu, 500 $ sau 1000 $)
• La frecvență ridicată de reaprovizionare sau ieșiri
• Atunci când se utilizează metode de plată care necesită identificare
• Când sunt declanșate filtrele antifraudă (neconcordanță IP, conturi duplicate, proxy-uri etc.)
• La cererea furnizorului/agregatorului în cadrul politicii AML/CTF

Ce include KYC

Procesul de verificare poate fi cu un singur nivel sau în mai multe etape, în funcție de politica proiectului:

1. Verificare de bază:

• Numele și prenumele
• Născut pe
• Țara de reședință
• ID-ul telegramei

2. Verificarea documentelor:

• Pașaport/carte de identitate/permis de conducere
• Selfie cu un document
• (Uneori) dovada adresei: factura comunală, extrasul de cont

3. Verificare avansată (dacă este necesar):

• Interviu video sau date biometrice
• Verificați sursa de finanțare
• Limite și tarife de reîncărcare

Implementare tehnică și siguranță

Documentele sunt descărcate prin WebApp sau Telegram bot
Fișierele sunt stocate în magazine S3 criptate cu acces limitat
Prelucrarea datelor - manual sau prin integrarea cu platformele KYC (Sumsub, GetID, iDenfy etc.)
După verificarea cu succes, contul este marcat ca „verificat”, limitele sunt eliminate/ridicate

Limitele pre și post KYC

Operațiunea		fără	KYC după	KYC
	Daily Output	Până la 500 $	Până la 5.000 $ și până la
	Soldul maxim	Până la $1,000		nelimitat
Participarea la turnee Restricționat Acces complet
	Tranzacții Criptomonedă	Inbox Numai	intrare și ieșire disponibile

Fiecare cazinou stabilește limite individual, dar verificarea întotdeauna împuternicește jucătorul.

Beneficii pentru utilizator

Încredere în platformă și mai multe caracteristici de joc
Limite sporite și acces la opțiunile VIP
Protecție împotriva hacking, de recuperare a contului
Aprobarea rapidă a tranzacțiilor mari și a concluziilor

Mecanismele KUS din cazinourile Telegram fac parte dintr-o abordare responsabilă a jocurilor de noroc. Acestea protejează jucătorii, respectă cerințele legale și deschid mai multe oportunități în cadrul platformei. În același timp, totul este implementat cât mai convenabil posibil: chiar în WebApp, cu confirmare rapidă și o garanție a securității datelor.