În cazinourile Telegram, nu numai ușurința de intrare este importantă, ci și respectarea normelor legale. Prin urmare, la o anumită etapă, jucătorul se poate confrunta cu necesitatea de a trece prin KYC (Know Your Customer) - procesul de verificare a identității. Nu este întotdeauna necesar, dar este necesar pentru sume mari, activitate suspectă sau în conformitate cu cerințele furnizorilor de plăți.
Când se solicită KYC
Un cazinou Telegram poate solicita KYC în următoarele cazuri:- Când se atinge o anumită cantitate de ieșire (de exemplu, de la 500 $ sau 1000 $)
- La frecvență ridicată de reaprovizionare sau ieșiri
- Atunci când se utilizează metode de plată care necesită identificare
- Când sunt declanșate filtrele antifraudă (neconcordanță IP, conturi duplicate, proxy-uri etc.)
- La cererea furnizorului/agregatorului în cadrul politicii AML/CTF
Ce include KYC
Procesul de verificare poate fi cu un singur nivel sau în mai multe etape, în funcție de politica proiectului: 1. Verificare de bază:- Numele și prenumele
- Născut pe
- Țara de reședință
- ID-ul telegramei
- Pașaport/carte de identitate/permis de conducere
- Selfie cu un document
- (Uneori) dovada adresei: factura comunală, extrasul de cont
- Interviu video sau date biometrice
- Verificați sursa de finanțare
- Limite și tarife de reîncărcare
Implementare tehnică și siguranță
Documentele sunt descărcate prin WebApp sau Telegram bot- Fișierele sunt stocate în magazine S3 criptate cu acces limitat
- Prelucrarea datelor - manual sau prin integrarea cu platformele KYC (Sumsub, GetID, iDenfy etc.)
- După verificarea cu succes, contul este marcat ca „verificat”, limitele sunt eliminate/ridicate
Limitele pre și post KYC
| Funcționare | Fără KYC | După KYC |
|---|---|---|
| Retragere zilnică | Până la 500 $ | Până la $5,000 și mai mult |
| Maxim în bilanț | Până la $1,000 | Fără restricții |
| Participarea la turnee | Limitat | Acces complet |
| Operațiuni cu criptomonede | Numai Inbox | Intrare și ieșire disponibile |
Fiecare cazinou stabilește limite individual, dar verificarea întotdeauna împuternicește jucătorul.
Beneficii pentru utilizator
Încredere în platformă și mai multe caracteristici de joc- Limite sporite și acces la opțiunile VIP
- Protecție împotriva hacking, de recuperare a contului
- Aprobarea rapidă a tranzacțiilor mari și a concluziilor
Mecanismele KYC din cazinourile Telegram fac parte dintr-o abordare responsabilă a jocurilor de noroc. Acestea protejează jucătorii, respectă cerințele legale și deschid mai multe oportunități în cadrul platformei. În același timp, totul este implementat cât mai convenabil posibil: chiar în WebApp, cu confirmare rapidă și o garanție a securității datelor.
Subiecte populare
Subiecte principale
Contactează-ne
Completează formularul de mai jos și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.