Контроль фроду і підозрілої гри

Контроль фроду і підозрілої гри

У гемблінгу і фінтехе важливо не тільки відстежувати призначену для користувача активність, але і ефективно виявляти шахрайські схеми. Ми впроваджуємо в бек-офіс модульконтролю фроду та підозрілої гри, який фіксує аномальні дії, застосовує автоматичні прапори та надає операторамінструменти ручного аналізу, блокування та звітності.

Це дозволяє запобігати шкоду, виявляти маніпуляції з бонусами, мультиаккаунтинг, арбітраж, ботів та інші ризики.

Що відстежує система

Тип аномалії	Приклади поведінки
Неприродний RTP	RTP вище встановленого порогу (наприклад,> 130%) за короткий період
Бонусний фрод	Ставки виключно на бонусні кошти, швидкий відіграш
Мультиаккаунти	Повторювані IP, пристрої, email-шаблони, проксі
Підозріла активність	Різкі депозити і висновки, миттєві сесії, однотипні дії
Автоматизована поведінка	Повторювані кліки, відсутність переміщення, робота через API безпосередньо

Механізми контролю

Фрод-прапори за настроюваними правилами (за гравцем, IP, поведінкою)
Перевірка за сесіями, ставками, балансами, джерелами трафіку
Ручна перевірка оператором з логами і коментарями
Можливість заморозки або автообмеження аккаунта
Повідомлення та звіти в телеграм, Slack, email або через інтерфейс

Переваги

Захист від зловживань і бонусних маніпуляцій
Зниження операційних та юридичних ризиків
Підвищення довіри з боку платіжних і партнерських систем
Фокус команди на реальних загрозах, а не шумі
Інтеграція з іншими модулями (KYC, транзакції, ставки, RTP)

Де особливо важливо

Онлайн-казино та беттінг-платформи
Платіжні сервіси з високою оборотністю коштів
Ігрові та фінансові проекти з бонусною системою
Сервіси з реальними грошима і швидким онбордингом

Фрод - це загроза, яку не можна ігнорувати. Ми пропонуємо потужний і настроюваний модуль, який не просто реагує, випереджає, аналізує і захищає ваш бізнес на кожному етапі.