Compliance系统是iGaming平台在葡萄牙受监管市场中运行的必备部分。监管机构SRIJ制定了控制金融交易，用户识别，数据保护和负责任游戏工具的要求。对于运营商而言，这意味着需要实施透明的风险管理和法规遵从性框架。
葡萄牙的监管模式侧重于用户保护和游戏行业的控制。在市场上经营的公司必须实施KYC和AML程序，跟踪金融交易，监控参与者活动并为监管机构形成定期报告。这些进程成为平台操作体系结构的一部分。
对于技术平台，合规意味着集成不同的控制系统。这包括用户识别，交易监控，可疑交易分析，游戏活动限制工具以及监管数据的存储。这种基础设施有助于运营商保持市场合规性并降低法律风险。
JackCode帮助为游戏平台（包括用户验证系统，AML监视，事务控制，响应游戏工具和针对受监管市场的自动化报告）实施合规性基础架构。
合规的基本要素是：- 用户识别（KYC）
- 金融交易控制（AML）
- 交易监控
- 负责任的游戏工具
- 保护用户数据
- 监管报告
- 内部风险控制
Compliance系统的关键任务
| 面临的挑战 | 实际作用 |
|---|---|
| 用户识别 | 确认玩家的身份 |
| 交易监控 | 控制金融交易 |
| 防止欺诈 | 降低欺诈风险 |
| 控制游戏活动 | 支持响应游戏 |
| 数据存储 | 确保法规遵从性 |
| 向监管机构报告 | 支持平台操作的透明度 |
重要的是要考虑操作员
| 一个因素 | 实际意义 |
|---|---|
| 符合SRIJ要求 | 合法工作是必要的 |
| KYC程序的可用性 | 支持用户识别 |
| 控制AML进程 | 防止财务违规行为 |
| 响应游戏工具 | 降低社会风险 |
| 操作模型的透明度 | 简化与监管机构的互动 |
Compliance基础架构体系结构
| 构成部分 | 指定 |
|---|---|
| KYC Verification System | 用户识别 |
| AML Monitoring Module | 监测可疑金融交易 |
| Transaction Monitoring System | 跟踪支付流量 |
| Responsible Gaming Tools | 控制用户的游戏活动 |
| Data Protection Layer | 保护用户信息 |
| Regulatory Reporting System | 建立强制性报告 |
- 符合监管机构的要求
- 降低法律风险
- 透明的事务控制系统
- 强大的用户身份基础架构
- 准备进行监管检查
- 可持续风险管理模式
葡萄牙的Compliance是iGaming平台工作的组成部分。JackCode帮助创建解决方案，将KYC，AML，payments，用户监控和监管报告合并为一个系统，以在受监管的市场中稳定和安全地运行。