KYC-Mechanismen (Personality Verification, Limits)

KYC-Mechanismen (Identitätsprüfung, Limits) in Telegram-Casinos

Bei Telegram-Casinos ist nicht nur die Leichtigkeit des Eintritts wichtig, sondern auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Daher kann der Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, den KUS (Know Your Customer) - den Prozess der Überprüfung der Identität - zu bestehen. Es wird nicht immer benötigt, ist aber bei hohen Beträgen, verdächtigen Aktivitäten oder gemäß den Anforderungen der Zahlungsanbieter obligatorisch.

Wenn KYC angefordert wird

Telegram-Casino kann KYC in den folgenden Fällen anfordern:

• Wenn ein bestimmter Auszahlungsbetrag erreicht ist (z.B. von $500 oder $1000)
• Bei hoher Häufigkeit von Nachschüben oder Anschlüssen
• Bei Verwendung von Zahlungsmethoden, die eine Identifizierung erfordern
• Wenn Anti-Fraud-Filter ausgelöst werden (IP-Nichtübereinstimmung, wiederholte Konten, Proxies usw.)
• Auf Anfrage des Anbieters/Aggregators im Rahmen der AML/CTF-Richtlinie

Was KYC beinhaltet

Der Verifizierungsprozess kann einstufig oder mehrstufig sein, abhängig von der Projektrichtlinie:

1. Grundüberprüfung:

• Vorname und Nachname
• Geburtsdatum
• Land des Wohnsitzes
• Telegram ID

2. Dokumentenprüfung:

• Reisepass/Personalausweis/Führerschein
• Selfie mit Dokument
• (Manchmal) Adressbestätigung: kommunale Rechnung, Kontoauszug

3. Erweiterte Prüfung (falls erforderlich):

• Videointerview oder Biometrie
• Überprüfen der Zahlungsquelle
• Einzahlungslimits und Gebote

Technische Umsetzung und Sicherheit

Das Hochladen der Dokumente erfolgt per WebApp oder Telegram-Bot
Dateien werden in verschlüsselten S3-Tresoren mit eingeschränktem Zugriff gespeichert
Datenverarbeitung - manuell oder durch Integration mit KYC-Plattformen (Sumsub, GetID, iDenfy, etc.)
Nach erfolgreicher Verifizierung wird das Konto als „verifiziert“ markiert, Limits werden aufgehoben/angehoben

Limits vor und nach KYC

Vorhaben	ohne KYC	nach KYC
Tägliche Auszahlung	Bis zu 500 $	Bis zu 5,000 $ und mehr
Höchstbetrag in der Bilanz	Bis zu 1,000 $	Unbegrenzt
Teilnahme an Turnieren	Eingeschränkt	Voller Zugang
Kryptowährungstransaktionen	Nur eingehende Transaktionen	Ein- und Auszahlungen möglich

Jedes Casino legt die Limits individuell fest, aber die Verifizierung erweitert immer die Möglichkeiten des Spielers.

Vorteile für den Anwender

Vertrauen von der Plattform und mehr Spielfunktionen
Erhöhte Limits und Zugang zu VIP-Optionen
Schutz vor Hacking, Möglichkeit der Wiederherstellung des Kontos
Schnelle Genehmigung großer Transaktionen und Schlussfolgerungen

MechanismenCUS in Telegram-Casinos ist Teil eines verantwortungsvollen Ansatzes beim Glücksspiel. Sie schützen die Spieler, erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und eröffnen mehr Möglichkeiten innerhalb der Plattform. Gleichzeitig wird alles so bequem wie möglich umgesetzt: direkt in der WebApp, mit schneller Bestätigung und Garantie der Datensicherheit.