Bei Telegram-Casinos ist nicht nur die Leichtigkeit des Eintritts wichtig, sondern auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Daher kann der Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, KYC (Know Your Customer) zu durchlaufen - den Prozess der Überprüfung der Identität. Es wird nicht immer benötigt, ist aber bei hohen Beträgen, verdächtigen Aktivitäten oder gemäß den Anforderungen der Zahlungsanbieter obligatorisch.
Wenn KYC angefordert wird
Telegram-Casino kann KYC in den folgenden Fällen anfordern:- Wenn ein bestimmter Auszahlungsbetrag erreicht ist (z. B. von $500 oder $1000)
- Bei hoher Häufigkeit von Nachschüben oder Anschlüssen
- Bei Verwendung von Zahlungsmethoden, die eine Identifizierung erfordern
- Wenn Anti-Fraud-Filter ausgelöst werden (IP-Nichtübereinstimmung, wiederholte Konten, Proxies usw.)
- Auf Anfrage des Anbieters/Aggregators im Rahmen der AML/CTF-Richtlinie
Was KYC beinhaltet
Der Verifizierungsprozess kann einstufig oder mehrstufig sein, abhängig von der Projektrichtlinie: 1. Grundüberprüfung:- Vorname und Nachname
- Geburtsdatum
- Land des Wohnsitzes
- Telegram ID
- Reisepass/Personalausweis/Führerschein
- Selfie mit Dokument
- (Manchmal) Adressbestätigung: kommunale Rechnung, Kontoauszug
- Videointerview oder Biometrie
- Überprüfen der Zahlungsquelle
- Einzahlungslimits und Gebote
Technische Umsetzung und Sicherheit
Das Hochladen der Dokumente erfolgt per WebApp oder Telegram-Bot- Dateien werden in verschlüsselten S3-Tresoren mit eingeschränktem Zugriff gespeichert
- Datenverarbeitung - manuell oder durch Integration mit KYC-Plattformen (Sumsub, GetID, iDenfy, etc.)
- Nach erfolgreicher Verifizierung wird das Konto als „verifiziert“ markiert, Limits werden aufgehoben/angehoben
Limits vor und nach KYC
| Operation | Ohne KYC | Nach KYC |
|---|---|---|
| Tägliches Fazit | Bis zu $500 | Bis zu 5.000 US-Dollar und mehr |
| Maximum in der Bilanz | Bis zu 1.000 US-Dollar | Keine Einschränkungen |
| Teilnahme an Turnieren | Es ist beschränkt | Vollzugriff |
| Kryptowährungsgeschäfte | Nur eingehende | Ein- und Ausgabe verfügbar |
Jedes Casino legt die Limits individuell fest, aber die Verifizierung erweitert immer die Möglichkeiten des Spielers.
Vorteile für den Anwender
Vertrauen von der Plattform und mehr Spielfunktionen- Erhöhte Limits und Zugang zu VIP-Optionen
- Schutz vor Hacking, Möglichkeit der Wiederherstellung des Kontos
- Schnelle Genehmigung großer Transaktionen und Schlussfolgerungen
KYC-Mechanismen in Telegram-Casinos sind Teil eines verantwortungsvollen Ansatzes beim Glücksspiel. Sie schützen die Spieler, erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und eröffnen mehr Möglichkeiten innerhalb der Plattform. Gleichzeitig ist alles so bequem wie möglich implementiert: direkt in der WebApp, mit schneller Bestätigung und Garantie für Datensicherheit.
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