Mecanismos KYC (verificación de identidad, límites)

Mecanismos KYC (verificación de identidad, límites) en el casino de Telegram

En Telegram Casino no solo es importante la facilidad de inicio de sesión, sino también el cumplimiento de las normas legales. Por lo tanto, en una determinada etapa, el jugador puede encontrarse con la necesidad de pasarEl KUS (Saber tu cliente) es un proceso de verificación de personalidad. No siempre es necesario, pero es obligatorio con grandes cantidades, actividad sospechosa o según los requisitos de los proveedores de pago.

Cuando se solicita KYC

El casino de Telegram puede solicitar KYC en los siguientes casos:

• Cuando se alcanza una cierta cantidad de salida (por ejemplo, desde $500 o $1000)
• Con alta frecuencia de recarga o de salida
• Cuando se utilizan métodos de pago que requieren identificación
• Cuando se activan filtros antifraude (no coincidencia IP, cuentas repetidas, proxies, etc.)
• A petición del proveedor/agregador en el marco de la política AML/CTF

Lo que incluye KYC

El proceso de verificación puede ser de uno o varios niveles, dependiendo de la política del proyecto:

1. Verificación básica:

• Nombre y apellidos
• Fecha de nacimiento
• País de residencia
• Telegram ID

2. Verificación documental:

• Pasaporte/tarjeta de identificación/licencia de conducir
• Selfie con documento
• (A veces) confirmación de dirección: factura de la utilidad, extracto bancario

3. Verificación avanzada (según sea necesario):

• Entrevista de vídeo o biometría
• Validación de origen de fondos
• Límites de reposición y apuestas

Implementación técnica y seguridad

La descarga de documentos se realiza a través de WebApp o Telegram-bot
Los archivos se almacenan en almacenes S3 cifrados con acceso restringido
Procesamiento de datos - manualmente o mediante la integración con plataformas KYC (Sumsub, GetID, iDenfy, etc.)
Después de la verificación exitosa, la cuenta se marca como «verificada», los límites se eliminan/aumentan

Límites antes y después de KYC

Operación	Sin KYC	Después de KYC
Retiro diario	Hasta $500	Hasta $5,000 o más
Máximo en el balance	Hasta $1,000	Sin restricciones
Participación en torneos	Limitado	Acceso completo
Transacciones de criptomonedas	Sólo entrada	Entrada y salida disponibles

Cada casino configura los límites individualmente, pero la verificación siempre empodera al jugador.

Beneficios para el usuario

Confianza de la plataforma y más funciones de juego
Límites elevados y acceso a opciones VIP
Protección contra piratería, capacidad de recuperación de cuentas
Aprobación rápida de transacciones y retiros importantes

MecanismosEl CUS en el casino de Telegram es parte de un enfoque responsable para el juego. Protegen a los jugadores, cumplen con los requisitos legales y abren más oportunidades dentro de la plataforma. Al mismo tiempo, todo se implementa de la manera más conveniente posible: directamente en WebApp, con confirmación rápida y garantía de seguridad de datos.