En Telegram Casino no solo es importante la facilidad de inicio de sesión, sino también el cumplimiento de las normas legales. Por lo tanto, en una determinada etapa, el jugador puede enfrentar la necesidad de pasar por KYC (Know Your Customer) - un proceso de verificación de personalidad. No siempre es necesario, pero es obligatorio en grandes cantidades, actividad sospechosa o según los requisitos de los proveedores de pago.
Cuando se solicita KYC
El casino de Telegram puede solicitar KYC en los siguientes casos:- Cuando se alcanza una cierta cantidad de retiro (por ejemplo, desde $500 o $1000)
- Con alta frecuencia de recarga o de salida
- Cuando se utilizan métodos de pago que requieren identificación
- Cuando se activan filtros antifraude (no coincidencia IP, cuentas repetidas, proxies, etc.)
- A petición del proveedor/agregador en el marco de la política AML/CTF
Lo que incluye KYC
El proceso de verificación puede ser de un solo nivel o de varias etapas, dependiendo de la política del proyecto: 1. Verificación básica:- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- País de residencia
- Telegram ID
- Pasaporte/tarjeta de identificación/licencia de conducir
- Selfie con documento
- (A veces) confirmación de dirección: factura de la utilidad, extracto bancario
- Entrevista de vídeo o biometría
- Validación de origen de fondos
- Límites de reposición y apuestas
Implementación técnica y seguridad
La descarga de documentos se realiza a través de WebApp o Telegram-bot- Los archivos se almacenan en almacenes S3 cifrados con acceso restringido
- Procesamiento de datos - manualmente o mediante la integración con plataformas KYC (Sumsub, GetID, iDenfy, etc.)
- Después de la verificación exitosa, la cuenta se marca como «verificada», los límites se eliminan/aumentan
Límites antes y después de KYC
| Operación | Sin KYC | Después de KYC |
|---|---|---|
| Salida diaria | Hasta $500 | Hasta $5,000 o más |
| Máximo en el balance | Hasta $1,000 | Sin restricciones |
| Participación en torneos | Es limitado | Acceso completo |
| Operaciones de criptomonedas | Sólo entrada | Entrada y salida disponibles |
Cada casino configura los límites individualmente, pero la verificación siempre empodera al jugador.
Beneficios para el usuario
Confianza de la plataforma y más funciones de juego- Límites elevados y acceso a opciones VIP
- Protección contra piratería, capacidad de recuperación de cuentas
- Aprobación rápida de transacciones y retiros importantes
Los mecanismos de KYC en el casino de Telegram son parte de un enfoque responsable para el juego. Protegen a los jugadores, cumplen con los requisitos legales y abren más oportunidades dentro de la plataforma. Al mismo tiempo, todo se implementa de la manera más conveniente posible: directamente en WebApp, con confirmación rápida y garantía de seguridad de datos.
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