Mécanismes KYC (vérification de l'identité, limites)

Mécanismes KYC (vérification de l'identité, limites) dans le casino Telegram

Le casino Telegram est important non seulement la facilité d'entrée, mais aussi le respect de la loi. Par conséquent, à un certain stade, le joueur peut être confronté à la nécessité de passer parKUS (Know Your Customer) - le processus de vérification de l'identité. Il n'est pas toujours nécessaire, mais obligatoire pour les grandes sommes, les activités suspectes ou les exigences des fournisseurs de paiement.

Quand KYC est demandé

Telegram-Casino peut demander KYC dans les cas suivants :

• Lorsque vous atteignez un certain montant de retrait (par exemple, à partir de 500 $ ou 1000 $)
• Avec un taux élevé de recharges ou de sorties
• Lors de l'utilisation de méthodes de paiement nécessitant une identification
• Lors du déclenchement des filtres antifrod (non correspondance IP, comptes répétés, proxy, etc.)
• À la demande du fournisseur/agrégateur dans le cadre de la politique AML/CTF

Ce qui inclut KYC

Le processus de vérification peut être en plusieurs étapes, selon la politique du projet :

1. Vérification de base :

• Nom et prénom
• Date de naissance
• Pays de résidence
• Telegram ID

2. Vérification documentaire :

• Passeport/carte d'identité/permis de conduire
• Selfie avec document
• (Parfois) confirmation d'adresse : facture communale, relevé bancaire

3. Vérification avancée (si nécessaire) :

• Interview vidéo ou biométrie
• Vérification de la source de fonds
• Limites de réapprovisionnement et taux

Réalisation technique et sécurité

Téléchargement des documents via WebApp ou Telegram-bot
Les fichiers sont stockés dans des coffres-forts chiffrés à accès limité S3
Traitement des données - manuellement ou via l'intégration avec les plates-formes KYC (Sumsub, GetID, iDenfy, etc.)
Après vérification réussie, le compte est marqué comme « vérifié », les limites sont retirées/augmentées

Limites avant et après KYC

Opération	Sans KYC	Après KYC
Sortie quotidienne	Jusqu'à 500 $	Jusqu'à 5,000 $ et plus
Maximum sur la balance	Jusqu'à 1,000 $	Aucune restriction
Participation aux tournois	Limité	Accès complet
Opérations de crypto-monnaie	Entrée seulement	Connexion et sortie disponibles

Chaque casino ajuste les limites individuellement, mais la vérification améliore toujours les capacités du joueur.

Avantages pour l'utilisateur

Confiance de la plate-forme et plus de fonctionnalités de jeu
Limites élevées et accès aux options VIP
Protection contre le piratage, possibilité de restaurer le compte
Approbation rapide des transactions et des retraits importants

Les mécanismes du KUS dans le casino Telegram font partie d'une approche responsable du jeu. Ils protègent les joueurs, répondent aux exigences légales et offrent plus de possibilités à l'intérieur de la plateforme. Dans le même temps, tout est aussi pratique que possible : directement sur WebApp, avec confirmation rapide et garantie de sécurité des données.